對于“設(shè)置延期”的賬戶，久懸戶經(jīng)辦應(yīng)按（）檢查該賬戶是否已開始建賬運作或完成銷戶，如賬戶已發(fā)生交易或者已完成銷戶，則賬戶對應(yīng)的管控狀態(tài)將由“延期久懸”變成“撤銷管控”。如賬戶還未建賬運作或未完成銷戶，應(yīng)督促管理人在“擬管控日期”完成上述操作。

借款人申請信貸業(yè)務(wù)應(yīng)具備以下條件：（）

單位通知存款按存款人提前通知的期限長短，區(qū)分為1天通知存款和7天通知存款兩個品種。其中外幣單位通知存款僅指（）天通知存款。

分支機(jī)構(gòu)或附屬機(jī)構(gòu)應(yīng)在知道可能發(fā)生或者已知發(fā)生反洗錢與制裁合規(guī)重大事件的（）內(nèi)，由本機(jī)構(gòu)反洗錢與制裁合規(guī)管理職能部門向總行反洗錢與制裁合規(guī)管理部門預(yù)警或報告重大事件

對于存量洗錢風(fēng)險等級為A類高風(fēng)險、B類偏高風(fēng)險的客戶，企業(yè)網(wǎng)銀及企業(yè)APP支付限額參考標(biāo)準(zhǔn)為：日累計限額100萬，月累計限額1000萬元，日累計筆數(shù)上限50筆。針對上述限額不能滿足客戶日常經(jīng)營的情況，團(tuán)隊填報限額設(shè)置模板，報送至（）。

年終決算日，必須核對的賬戶有：（）

可用于辦理質(zhì)押授信業(yè)務(wù)的保單應(yīng)同時具備以下條件：（）

對公客戶經(jīng)理同時在KYC盡調(diào)及通用審批流程附件中上掛（）上門核實的照片

單位人民幣結(jié)算戶批量銷戶僅允許（）組織批量銷戶時使用，由（）集中操作。

行政事業(yè)單位因工作業(yè)務(wù)需要，可以分別開設(shè)以下賬戶：（）