多項選擇題對于客戶所持身份證件或身份證明文件（如：護照、軍人、武警身份證件等）無法進行聯(lián)網(wǎng)核查的，應(yīng)在《個人XX憑證》上登記客戶（）。

A.姓名
B.身份證件類型
C.證件號碼
D.如為外國公民還應(yīng)登記國籍.


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1.多項選擇題《協(xié)助有權(quán)機關(guān)查詢、凍結(jié)、扣劃登記簿》，由（）簽字后，交由執(zhí)法人員簽字。

A.客戶經(jīng)理；
B.經(jīng)辦人員；
C.柜臺經(jīng)理；
D.主管行長。

2.多項選擇題司法凍結(jié)應(yīng)審核以下哪些內(nèi)容：（）。

A.有權(quán)機關(guān)提供的協(xié)助凍結(jié)存款通知書、人民法院出具的凍結(jié)存款裁定書等法律文書；
B.確認有權(quán)機關(guān)具有凍結(jié)相關(guān)事項的執(zhí)行權(quán)力；
C.執(zhí)法人員工作證件真實有效性；
D.留存執(zhí)法人員工作證件復(fù)印件，并注明用途。

4.多項選擇題關(guān)于單位卡辦理掛失后續(xù)業(yè)務(wù)時，審核內(nèi)容描述正確的是：（）。

A.專夾保管的《個人業(yè)務(wù)掛失止付通知書》第一聯(lián)與客戶提交的回單聯(lián)進行核對
B.審核掛失公函上加蓋的印章，并打印驗印核實行
C.對客戶的人證一致性、證件有效性和證件真?zhèn)芜M行審核
D.掛失銷卡還應(yīng)與開戶單位負責人或財務(wù)負責人進行電話核實，核實無誤后方可辦理銷卡手續(xù)