A.業(yè)務(wù)告知函
B.情況說(shuō)明
C.業(yè)務(wù)申報(bào)單
D.分行涉及制裁和高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家反洗錢(qián)要素核查結(jié)果及意見(jiàn)
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A.在RCPMIS進(jìn)行經(jīng)辦和復(fù)核
B.在RCFE中進(jìn)行經(jīng)辦和復(fù)核，并上傳至RCPMIS
C.在RCPMIS進(jìn)行經(jīng)辦，提交相關(guān)資料至人民銀行進(jìn)行復(fù)核
D.提交相關(guān)資料至人民銀行，由人民銀行進(jìn)行錄入
A.當(dāng)年7月初；次年1月初
B.當(dāng)年7月底前；次年1月底前
C.當(dāng)年8月初；次年2月初
D.當(dāng)年8月底前；次年2月底前
A.1萬(wàn)美元
B.10萬(wàn)美元
C.1萬(wàn)人民幣
D.10萬(wàn)人民幣
A.貿(mào)易真實(shí)
B.動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)
C.總量核查
D.分類(lèi)管理
A.適合度評(píng)估
B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
C.適應(yīng)度評(píng)估
D.風(fēng)險(xiǎn)程度評(píng)價(jià)
最新試題
《中國(guó)人民銀行關(guān)于全口徑跨境融資宏觀審慎管理有關(guān)事宜的通知》（銀發(fā)[2017]9號(hào)）實(shí)施后，下述哪些機(jī)構(gòu)可適用“全口徑”模式計(jì)算跨境融資余額？（）
人民幣單邊（）時(shí)宜辦理遠(yuǎn)期購(gòu)匯。
以下關(guān)于跨境人民幣信用證開(kāi)證申請(qǐng)書(shū)審核，哪些是正確的？（）
同業(yè)代付業(yè)務(wù)適用于哪些貿(mào)易結(jié)算方式（）
匯兌收益包括（）
某分行在查詢(xún)金宏系統(tǒng)核查模塊過(guò)程中發(fā)現(xiàn)準(zhǔn)確性核查中提示：申報(bào)號(hào)碼***，收/付款類(lèi)型為“退款”，但交易附言中不包含“退”字樣，屬于報(bào)送人員應(yīng)如何修改（）
托收中的D/P與D/A的主要區(qū)別是（）。
資本金結(jié)匯分為（）
風(fēng)險(xiǎn)參與業(yè)務(wù)在信貸系統(tǒng)的額度扣減暫采用凍結(jié)額度流程。
統(tǒng)一管理是指由總行運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)全行外幣資金的統(tǒng)一管理和運(yùn)作，各資金使用部門(mén)應(yīng)服從總行資金統(tǒng)一管理。