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判斷題結合“三個辦法”的規(guī)定，合規(guī)管理可以包括三個層次：一是建立重要的制度，將外部監(jiān)管要求內化為銀行制度；二是健全流程；三是加強對制度的執(zhí)行和監(jiān)測。

1.判斷題采取監(jiān)管措施的行為可以歸納為三類：一是是否建立相關制度；二是流程是否健全；三是制度是否得到執(zhí)行。

2.判斷題從法律上看，“三個辦法”性質上屬于規(guī)章，而“一個指引”屬于規(guī)范性文件。“三個辦法”可以設定行政處罰，而“一個指引”不能設定處罰。

3.判斷題法律責任比較直觀的分類方式是根據追究責任的目的分為補償性責任和懲罰性責任。

4.判斷題貸款人原則上應在貸款發(fā)放的當天，將貸款資金通過借款人賬戶支付給借款人交易對象。確因客觀原因在貸款發(fā)放當天不能將貸款支付給借款人交易對象的，貸款人應在下一個工作日完成受托支付。

5.多項選擇題法律責任通常分為（）幾大類。

A.民事責任
B.刑事責任
C.行政責任
D.違憲責任
E.國家賠償責任