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判斷題銀行應綜合考慮客戶或實際控制人身份、地域、行業(yè)、特點、歷史交易等因素，合理劃分客戶風險等級，對于可信客戶辦理境外直接投資業(yè)務適用更加嚴格的盡職調查和業(yè)務審批程序。

1.判斷題未經外匯局批準同意，銀行不可辦理外保內貸履約款結售匯業(yè)務。

2.判斷題內保外貸擔保履約成為對外債權人的境內擔保人或境內反擔保人，應到所在地外匯局辦理對外債權登記。

3.判斷題未辦理境內直接投資貨幣出資入賬登記的資本金不得辦理結匯、劃轉、付匯等業(yè)務。

4.判斷題無合理原因的，借款項下境外匯款人、還款項下境外收款人應當與債務人一致。

5.判斷題中外合作企業(yè)外國投資者先行回收投資：需提交相關主管部門批復文件（主管部門未出具先行回收事項批復文件的，需提交企業(yè)合作合同及企業(yè)最高權力機關出具的關于外國投資者先行回收投資的決議）。