多項選擇題經營外匯業(yè)務的金融機構,對()情況應當及時報告當?shù)厝嗣胥y行。

A、大額購匯
B、頻繁購匯
C、存取大額外幣現(xiàn)鈔
D、大額外匯匯款


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1.多項選擇題金融機構有()情形之一的,由外匯管理機關責令限期改正,沒收違法所得,并處20萬元以上100萬元以下的罰款;情節(jié)嚴重或者逾期不改正的,由外匯管理機關責令停止經營相關業(yè)務:

A.辦理經常項目資金收付,未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查的;
B.違反規(guī)定辦理資本項目資金收付的;
C.違反規(guī)定辦理結匯、售匯業(yè)務的;
D.違反外匯業(yè)務綜合頭寸管理的;
E.違反外匯市場交易管理的。

2.多項選擇題以下什么業(yè)務可以辦理提前購匯()。

A、預付貨款
B、出口海運費
C、信用證保證金
D、國外律師費

3.多項選擇題外匯貸款專戶開立和撤銷由貸款銀行辦理,其外匯收入和支出分別為(),資本項下的外匯支出需經外匯局批準。

A、貿易外匯收入
B、貸款合同項下的外匯資金
C、貸款合同項下規(guī)定的用途
D、非貿易外匯支出

4.多項選擇題境外質量認證費用支付,銀行審核的材料包括()。

A、書面申請
B、合同或協(xié)議
C、發(fā)票或支付通知
D、稅務證明

5.多項選擇題以下關于國內外匯貸款用途敘述正確的是()。

A、國內外匯貸款可以結匯使用
B、國內外匯貸款可以抵押貸人民幣
C、國內外匯貸款可以用于對外支付
D、國內外匯貸款可以用于歸還其他銀行外幣貸款

最新試題

服務貿易項下退匯,按照原匯入或匯出資金交易性質規(guī)定的交易單證和整個退匯過程的相關說明或證明材料,退匯金額不得超過原匯入或匯出金額,且原路匯回。

題型:判斷題

個人在5日內從同一外匯儲蓄賬戶5次以上(含)提取接近等值1萬美元外幣現(xiàn)鈔視為個人分拆結售匯行為。

題型:判斷題

個人經常項目項下非經營性購匯,購匯資金來源可以是直系親屬人民幣賬戶和銀行卡內資金。

題型:判斷題

個人外匯結算賬戶可以根據(jù)真實合法的進口付匯需求提前購匯存入外匯結算賬戶。因合同變更等原因導致個人提前購匯后未能對外支付的,個人可自主決定結匯或繼續(xù)保留。

題型:判斷題

服務貿易外匯收支應當具有真實、合法的交易基礎。境內機構和境內個人不得以虛構交易騙取資金收付,不得以分拆等方式逃避外匯監(jiān)管。

題型:判斷題

國家對經常項目的國際支付和轉移不予限制。

題型:判斷題

服務貿易境內外匯劃轉和服務貿易外幣現(xiàn)鈔提取業(yè)務,無論金額大小,金融機構均應按照《服務貿易外匯管理實施細則》要求審查并留存交易單證。

題型:判斷題

反洗錢只需關注外匯單位賬戶中的機構經常項目外匯賬戶,對機構資本項目外匯賬戶可不予關注。

題型:判斷題

個人對外支付境外留學、旅游、探親等因私用匯時,無須辦理和提交《稅務證明》。

題型:判斷題

境內機構并不包括外國駐華外交領事機構和國際組織駐華代表機構。

題型:判斷題