A、以欺騙手段將境內(nèi)資本轉(zhuǎn)移境外的;
B、以虛假、無效的交易單證等向經(jīng)營結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)騙購?fù)鈪R;
C、違反規(guī)定將境內(nèi)外匯匯出或攜帶出境;
D、擅自改變外匯用途。
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A、違反規(guī)定將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外;
B、以外匯收付應(yīng)當(dāng)以人民幣收付的款項(xiàng);
C、以虛假、無效的交易單證等向經(jīng)營結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)騙購?fù)鈪R;
D、擅自對(duì)外借款。
A、10
B、20
C、50
D、100
A、5
B、10
C、50
D、100
A、警告
B、降級(jí)
C、留用察看
D、開除
A、警告
B、記過
C、撤職
D、開除
最新試題
境內(nèi)機(jī)構(gòu)和個(gè)人對(duì)外支付其在境外發(fā)生的差旅、會(huì)議、商品展銷等各項(xiàng)費(fèi)用,無需辦理和提交《服務(wù)貿(mào)易等項(xiàng)目對(duì)外支付稅務(wù)備案表》。
國家對(duì)經(jīng)常項(xiàng)目的國際支付和轉(zhuǎn)移不予限制。
服務(wù)貿(mào)易外匯收支包括服務(wù)貿(mào)易、收益和經(jīng)常轉(zhuǎn)移三類。
境內(nèi)個(gè)人外匯儲(chǔ)蓄賬戶外匯匯出境外,憑本人有效身份證件辦理。
反洗錢只需關(guān)注外匯單位賬戶中的機(jī)構(gòu)經(jīng)常項(xiàng)目外匯賬戶,對(duì)機(jī)構(gòu)資本項(xiàng)目外匯賬戶可不予關(guān)注。
境內(nèi)機(jī)構(gòu)并不包括外國駐華外交領(lǐng)事機(jī)構(gòu)和國際組織駐華代表機(jī)構(gòu)。
境外培訓(xùn)費(fèi)用證明無法提供原件的,可提供傳真件辦理。
個(gè)人經(jīng)常項(xiàng)目項(xiàng)下經(jīng)營性外匯收入可以進(jìn)入外匯儲(chǔ)蓄賬戶。
服務(wù)貿(mào)易項(xiàng)下退匯,按照原匯入或匯出資金交易性質(zhì)規(guī)定的交易單證和整個(gè)退匯過程的相關(guān)說明或證明材料,退匯金額不得超過原匯入或匯出金額,且原路匯回。
結(jié)售匯年度總額不得跨公歷年度使用。