各單位應根據上海銀行客戶洗錢風險分類管理要求，定期審核客戶的身份基本信息有無變化，客戶交易金額、交易頻率、交易方式是否與客戶身份、財務狀況、經營業(yè)務相符。其中，中風險客戶每（）重新審核一次。

《上海銀行公司授信業(yè)務貸后管理規(guī)程（2016版）》規(guī)定，小企業(yè)授信客戶如僅在該行辦理便捷貸業(yè)務、授信額度在300萬元（含）以內且不屬于貸后關鍵客戶的小企業(yè)客戶，可采用（）貸后檢查模式。

非自然人客戶的法律形態(tài)如為公司的，其受益所有人應當依照（）順序進行依次判定。

關于綜合授信業(yè)務中“額度控制”的說法錯誤的是（）。

以下哪些信息是可以通過外部數據驗證的？（）

合同選擇的原則是（）。

下列情形中，需要所在單位反洗錢工作領導小組批準的有（）。

根據《上海銀行代理個人金交所貴金屬業(yè)務管理辦法》，上海銀行以“（）”指標衡量客戶風險。

根據上海銀行《單位定期存單質押授信業(yè)務管理辦法》，以下哪類賬戶的外匯資金可用于質押：（）。

生產制造型項目貸款合規(guī)性包括（）等。