多項(xiàng)選擇題按《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的規(guī)定,短期內(nèi)資金通過金融機(jī)構(gòu)流轉(zhuǎn)具有下列什么特點(diǎn),有可能屬于可疑支付交易。()

A、集中轉(zhuǎn)入,集中轉(zhuǎn)出
B、集中轉(zhuǎn)入,分散轉(zhuǎn)出
C、分散轉(zhuǎn)入,集中轉(zhuǎn)出
D、分散轉(zhuǎn)入,分散轉(zhuǎn)出


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1.多項(xiàng)選擇題收款業(yè)務(wù)的“四先四后”原則是指()。

A、先卡大數(shù)、后點(diǎn)細(xì)數(shù)
B、先點(diǎn)大額票幣、后點(diǎn)小額票幣
C、先收款、后記賬
D、先點(diǎn)主幣、后點(diǎn)輔幣
E、先點(diǎn)輔幣、后點(diǎn)主幣

2.多項(xiàng)選擇題執(zhí)法機(jī)關(guān)凍結(jié)單位或個(gè)人存款應(yīng)出示以下()證件和法律文書。

A、有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)法人員的工作證件
B、有權(quán)機(jī)關(guān)縣團(tuán)級(jí)以上機(jī)構(gòu)簽發(fā)的協(xié)助凍結(jié)存款通知書
C、人民法院出具的凍結(jié)存款裁定書
D、其他有權(quán)機(jī)關(guān)出具的凍結(jié)存款裁定書

3.多項(xiàng)選擇題特種轉(zhuǎn)賬傳票是銀行根據(jù)原始憑證及業(yè)務(wù)事實(shí)自行編制的,用于內(nèi)部記賬的基本憑證。發(fā)生()等業(yè)務(wù)時(shí),方可使用特種傳票。

A、扣收到期貸款
B、到期未歸還貸款轉(zhuǎn)逾期貸款
C、辦理匯票資金移存
D、記賬串記時(shí)入收款人資金賬戶的傳票及收賬通

4.多項(xiàng)選擇題會(huì)計(jì)人員調(diào)動(dòng)工作或因故離職時(shí),應(yīng)辦理交接手續(xù),辦理移交手續(xù)前,須做好以下工作().

A、已經(jīng)受理的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)尚未填制會(huì)計(jì)憑證的,應(yīng)當(dāng)填制完畢
B、尚未登記的賬目,應(yīng)當(dāng)?shù)怯浲戤?,并在最后一筆余額后加蓋經(jīng)辦人員印章
C、整理應(yīng)該移交的各項(xiàng)資料,對(duì)未了事項(xiàng)寫出書面材料
D、編制移交清冊(cè),列明應(yīng)當(dāng)移交的有關(guān)資料、實(shí)物等

5.多項(xiàng)選擇題金庫保管的物品包括()。

A、現(xiàn)金
B、有價(jià)證券
C、貴金屬
D、印鑒卡

最新試題

經(jīng)辦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)為委托單位建立專門的代發(fā)工資合約,不得多個(gè)委托單位共用一個(gè)合約,可以在代發(fā)工資合約下增加其他批交易類型。

題型:判斷題

支控方式中含憑證件支取的,須客戶本人憑有效身份證件辦理,由他人代理的,要提供代理人的有效身份證件。

題型:判斷題

對(duì)公結(jié)算賬戶融資理財(cái)約定轉(zhuǎn)存:客戶辦理活期存款賬戶轉(zhuǎn)存定期/通知存款簽約后,當(dāng)活期結(jié)算賬戶上存款余額超過約定留存金額部分時(shí),系統(tǒng)將超過約定留存金額部分全部轉(zhuǎn)化為定期存款或七天通知存款。

題型:判斷題

基金定投業(yè)務(wù)僅限個(gè)人客戶辦理,對(duì)公客戶不得辦理基金定投業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

私募基金購買撤銷和承諾出資繳款撤銷交易只在系統(tǒng)中進(jìn)行登記,經(jīng)農(nóng)業(yè)銀行提交第三方機(jī)構(gòu)確認(rèn)后才能返還撤銷資金,如是當(dāng)天交易,可在當(dāng)天進(jìn)行該筆交易的抹帳交易,資金在抹帳后將于次日到賬。

題型:判斷題

原則上能通過組合交易一筆完成的業(yè)務(wù),不得拆分為多筆過渡交易辦理。不得不拆分時(shí),應(yīng)在業(yè)務(wù)憑證上注明拆分原因,達(dá)到大額標(biāo)準(zhǔn)的由應(yīng)運(yùn)營主管現(xiàn)場(chǎng)審批并監(jiān)督資金轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入的全過程。

題型:判斷題

未建立完備的預(yù)留印鑒識(shí)別控制系統(tǒng)和制度網(wǎng)點(diǎn),不允許提供印鑒支控制方式服務(wù)。

題型:判斷題

客戶可以通過申請(qǐng)簽訂《中國農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人銀行結(jié)算賬戶管理協(xié)議》后,將個(gè)人人民幣活期儲(chǔ)蓄賬戶轉(zhuǎn)為個(gè)人結(jié)算賬戶。

題型:判斷題

當(dāng)客戶提供的身份證件為居民身份證時(shí),必須留存身份證件復(fù)印件。

題型:判斷題

客戶首次購買理財(cái)產(chǎn)品時(shí),可在任意網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行簽約。

題型:判斷題