多項(xiàng)選擇題支行、網(wǎng)點(diǎn)的柜員、客戶經(jīng)理、反洗錢合規(guī)管理人員負(fù)責(zé)本單位客戶風(fēng)險分類管理的具體實(shí)施。柜員的工作職責(zé)為().

A、正確、完整錄入客戶身份基本信息
B、根據(jù)客戶提供的開戶資料以及了解到的其他可靠來源的客戶信息,給客戶初次評定等級
C、及時向客戶風(fēng)險分類工作管理員提供有關(guān)客戶交易的信息或動向
D、根據(jù)本單位審批結(jié)果,配合客戶風(fēng)險分類工作管理員及時調(diào)整客戶風(fēng)險分類等級


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1.多項(xiàng)選擇題¥107,000、53大寫金額的正確寫法是().

A、人民幣拾萬柒仟元零伍角叁分
B、人民幣壹拾萬柒仟元零伍角叁分
C、人民幣壹拾萬零柒仟元伍角叁分
D、人民幣壹拾萬零柒仟元伍角叁分整

2.多項(xiàng)選擇題證券資金第三方存管業(yè)務(wù)的客戶進(jìn)行銀證轉(zhuǎn)賬的渠道有().

A、柜臺
B、券商委托電話
C、券商網(wǎng)絡(luò)系
D、客服熱線

3.多項(xiàng)選擇題以下哪些選項(xiàng)不是商業(yè)銀行()。

A、國家開發(fā)銀行
B、中國農(nóng)業(yè)銀行
C、中國建設(shè)銀行
D、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行

4.多項(xiàng)選擇題以下哪些崗位設(shè)置是正確的().

A、交換人員可以進(jìn)行賬務(wù)處理
B、非305轄內(nèi)往來的記賬人員可對305的賬務(wù)進(jìn)行對賬
C、會計操作員與持主管卡人員分開
D、假幣實(shí)物管理員與假幣沒收人員分開

5.多項(xiàng)選擇題自2010年5月起,小額支付系統(tǒng)調(diào)整()業(yè)務(wù)金額上限。

A、普通貸記
B、普通借記
C、定期貸記
D、定期借記

最新試題

銷戶、部提、移戶業(yè)務(wù)實(shí)行免填單辦理,但以過渡方式辦理、大額銷戶部提(特指人民幣50萬元或外幣等值5萬美元以上)、銷戶轉(zhuǎn)開戶、銷戶轉(zhuǎn)卡折收款方為無卡(折)等其他特殊情況時必須請客戶先填單后辦理。

題型:判斷題

基金定投業(yè)務(wù)僅限個人客戶辦理,對公客戶不得辦理基金定投業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

稅率代碼設(shè)置時,一般為默認(rèn)值“1111中國”,特殊情況針對稅收協(xié)定締約國的客戶應(yīng)通過下拉列表選擇相應(yīng)國別對應(yīng)的稅率。開立單位借記卡時,稅率代碼只能選擇“1000零稅率”。

題型:判斷題

未建立完備的預(yù)留印鑒識別控制系統(tǒng)和制度網(wǎng)點(diǎn),不允許提供印鑒支控制方式服務(wù)。

題型:判斷題

私募基金購買撤銷和承諾出資繳款撤銷交易只在系統(tǒng)中進(jìn)行登記,經(jīng)農(nóng)業(yè)銀行提交第三方機(jī)構(gòu)確認(rèn)后才能返還撤銷資金,如是當(dāng)天交易,可在當(dāng)天進(jìn)行該筆交易的抹帳交易,資金在抹帳后將于次日到賬。

題型:判斷題

即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的交易幣種為農(nóng)業(yè)銀行符合規(guī)定辦理即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的所有幣種。

題型:判斷題

“銀保通”系統(tǒng)信息管理平臺實(shí)行個人身份安全認(rèn)證制度,首次登陸系統(tǒng)的用戶不需對初始密碼進(jìn)行修改。

題型:判斷題

《匯出匯款登記簿》應(yīng)包括:匯出匯款業(yè)務(wù)參考號、匯出日期、匯款幣種及金額、匯款用途、匯入行、收款人等主要內(nèi)容。

題型:判斷題

客戶可以通過申請簽訂《中國農(nóng)業(yè)銀行個人銀行結(jié)算賬戶管理協(xié)議》后,將個人人民幣活期儲蓄賬戶轉(zhuǎn)為個人結(jié)算賬戶。

題型:判斷題

農(nóng)業(yè)銀行權(quán)的外幣兌換點(diǎn)辦理的外幣兌換業(yè)務(wù)、跨境人民幣購售業(yè)務(wù)、自身結(jié)售匯業(yè)務(wù)等無需納入結(jié)售匯統(tǒng)計。

題型:判斷題