多項(xiàng)選擇題關(guān)于掛銷賬系統(tǒng)中下列說法正確的是().

A、ATM長短款掛銷賬支持一掛多銷
B、睡眠戶掛銷賬只支持一掛一銷
C、交易流水是掛銷賬的唯一標(biāo)識
D、掛賬后,有銷賬記錄,原掛賬交易不允許沖賬。


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1.多項(xiàng)選擇題可疑支付交易是指交易的()等有異常情形的人民幣支付交易。

A、金額
B、頻率
C、性質(zhì)
D、用途

2.多項(xiàng)選擇題通過流程銀行提交匯款憑證記載要素必須齊全正確,必填項(xiàng)包括()。

A、申請日期
B、申請人全稱
C、申請人賬號
D、申請人簽章

3.多項(xiàng)選擇題可以通過流程銀行提交的憑證有()。

A、個人結(jié)算業(yè)務(wù)申請書
B、對公結(jié)算業(yè)務(wù)申請書
C、支票+進(jìn)賬單
D、現(xiàn)金付出傳票

4.多項(xiàng)選擇題根據(jù)反洗錢規(guī)定,發(fā)生下列()情形時需對客戶身份進(jìn)行識別。

A、首次與客戶建立關(guān)系時
B、客戶身份發(fā)生變更時
C、發(fā)現(xiàn)客戶賬戶、資金情況異常時
D、對先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性或者完整性有疑問時

5.多項(xiàng)選擇題()需要雙人復(fù)核。

A、對公賬戶新開戶
B、儲蓄賬戶新開戶
C、辦理網(wǎng)銀業(yè)務(wù)對外轉(zhuǎn)賬申請
D、對公大額款項(xiàng)支取

最新試題

銷戶、部提、移戶業(yè)務(wù)實(shí)行免填單辦理,但以過渡方式辦理、大額銷戶部提(特指人民幣50萬元或外幣等值5萬美元以上)、銷戶轉(zhuǎn)開戶、銷戶轉(zhuǎn)卡折收款方為無卡(折)等其他特殊情況時必須請客戶先填單后辦理。

題型:判斷題

人民幣單筆金額5萬元(含)以上轉(zhuǎn)賬存款業(yè)務(wù),要提供客戶本人有效身份證件,由他人代理的,要提供代理人的有效身份證件。

題型:判斷題

外幣轉(zhuǎn)賬銷戶、部提時,資金只能轉(zhuǎn)入客戶本人賬戶。

題型:判斷題

對新開戶的客戶身份證件采取雙人核對的方式,確??蛻羯矸葑R別措施落實(shí)到位。

題型:判斷題

經(jīng)辦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)為委托單位建立專門的代發(fā)工資合約,不得多個委托單位共用一個合約,可以在代發(fā)工資合約下增加其他批交易類型。

題型:判斷題

原則上能通過組合交易一筆完成的業(yè)務(wù),不得拆分為多筆過渡交易辦理。不得不拆分時,應(yīng)在業(yè)務(wù)憑證上注明拆分原因,達(dá)到大額標(biāo)準(zhǔn)的由應(yīng)運(yùn)營主管現(xiàn)場審批并監(jiān)督資金轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入的全過程。

題型:判斷題

支控方式中含憑證件支取的,須客戶本人憑有效身份證件辦理,由他人代理的,要提供代理人的有效身份證件。

題型:判斷題

私募基金按出資方式分為非承諾出資制產(chǎn)品和承諾出資制產(chǎn)品兩大類。

題型:判斷題

第三方存管/融資融券預(yù)約開戶是指證券投資者通過銀行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行開戶基本信息登記,并由銀行將證券投資者信息發(fā)送證券公司進(jìn)行開戶預(yù)約,最后由投資者到證券公司進(jìn)行身份核實(shí)確認(rèn)后,即可開通各類賬戶用于銀證轉(zhuǎn)賬和證券投資的一項(xiàng)金融服務(wù)業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

假日豐是農(nóng)業(yè)銀行為滿足個人客戶假日閑置資金的短期理財需求,將活期存款與通知存款各自優(yōu)點(diǎn)整合,向客戶提供逢節(jié)假日(即銀行不對外辦理對公業(yè)務(wù)的日期)將其符合約轉(zhuǎn)條件的活期存款自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)天數(shù)的通知存款。

題型:判斷題