A.3
B.5
C.10
D.15
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A、銀監(jiān)局
B、公安局
C、司法機關
D、金融機構
A、案件信息報送及登記
B、案件調查
C、案件審結
D、行政處罰
A、公安、司法機關立案偵查的
B、銀行業(yè)金融機構向公安、司法機關報案并立案的
C、銀監(jiān)局或其他行政執(zhí)法部門移送公安、司法機關并立案的
D、銀行業(yè)金融機構工作人員因涉案被公安、司法機關采取強制措施的
A、案件信息
B、案件調查情況
C、案件審結情況
D、后續(xù)整改情況
A、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會（以下簡稱銀監(jiān)會）各部門
B、銀監(jiān)會省級派出機構（以下簡稱銀監(jiān)局）
C、各銀行業(yè)金融機構
D、人民銀行
最新試題
對于因銀行卡、ATM、POS錯賬等原因需要省、市（縣、區(qū)）兩級清算中心通過內部賬戶協(xié)助調賬的，業(yè)務主管部門、清算中心及分支機構應嚴格按照錯賬處理流程進行調賬處理，并跟進業(yè)務辦理情況。
農合機構各營業(yè)網(wǎng)點已取得《反假貨幣上崗資格證書》的業(yè)務員，工作時必須持證上崗，在收繳假幣時馬上出示，并接受客戶監(jiān)督。
支付清算系統(tǒng)業(yè)務管理辦法所稱的發(fā)起機構、接收機構是指通過農信銀系統(tǒng)發(fā)起和接收電子匯兌業(yè)務的參與者。
農信銀系統(tǒng)通存通兌業(yè)務只有全國轄域范圍。
個人異地通存通兌轉賬業(yè)務各機構應設置相應限額。
因系統(tǒng)網(wǎng)絡故障等原因，營業(yè)網(wǎng)點無法即時為客戶辦理身份信息聯(lián)網(wǎng)核查的，可采取其他方式驗證居民身份證信息的真實性，不得隨意拒絕辦理業(yè)務，原則上應先辦理業(yè)務，事后再及時進行聯(lián)網(wǎng)核實。
農信銀系統(tǒng)的入網(wǎng)機構分為直接參與者與間接參與者。
為加強對內部賬戶的業(yè)務控制，營業(yè)網(wǎng)點必須指定專人負責勾對前一工作日由柜員手工入賬的內部賬戶交易流水。
個人通存通兌業(yè)務中發(fā)起機構受理大集中系統(tǒng)客戶的現(xiàn)金通兌交易金額，一天內取現(xiàn)金額累計不得超過10萬元。
辦理跨法人機構換折時，受理機構必須要求客戶出示存折本人有效身份證件，如為代理人代辦的，應同時出具代理人有效身份證件，并做好核查工作。