多項選擇題對待案件的正確態(tài)度是()。

A、深刻反省
B、勇于面對
C、敢于擔當
D、規(guī)范處置
E、亡羊補牢
F、總結教訓


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1.多項選擇題當前經(jīng)濟形勢復雜多變,(),銀行業(yè)機構遭受外部侵害的可能性增大。

A、社會矛盾聚集
B、企業(yè)資金緊張
C、公司治理復雜
D、企業(yè)精簡人員

2.單項選擇題要保證問題整改的及時性,對監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問題要()。

A、立即查找原因
B、制定措施
C、落實整改
D、以上都對

3.單項選擇題案件防控必須以人為本,案件的發(fā)生,可能與以下哪些因素有關()。

A、管理失職
B、直接作案
C、監(jiān)督失效
D、以上都對

4.單項選擇題案件之所以發(fā)生,無論是管理失職,監(jiān)督失效,還是直接作案,都必然與()有關。

A、業(yè)務流程
B、人的因素
C、機構設置
D、監(jiān)督檢查

5.單項選擇題抓好案件防控是()的重要職責。

A、一線員工
B、內(nèi)控人員
C、內(nèi)控負責人
D、各級負責人、特別是主要負責人

最新試題

各農(nóng)合機構必須嚴格按照制度規(guī)定申請、使用內(nèi)部賬戶,保證會計核算的準確性,不得虛報、亂報內(nèi)部賬戶申請,避免浪費系統(tǒng)資源。

題型:判斷題

內(nèi)部賬戶的開立必須遵循會計原則和符合農(nóng)合機構會計基本制度的要求,嚴格按照業(yè)務要求開設,不得多頭、擅自開設內(nèi)部賬戶。

題型:判斷題

對于因銀行卡、ATM、POS錯賬等原因需要省、市(縣、區(qū))兩級清算中心通過內(nèi)部賬戶協(xié)助調(diào)賬的,業(yè)務主管部門、清算中心及分支機構應嚴格按照錯賬處理流程進行調(diào)賬處理,并跟進業(yè)務辦理情況。

題型:判斷題

對公通存業(yè)務只能通過轉(zhuǎn)賬方式辦理,不得通過發(fā)起機構向單位結算賬戶存入現(xiàn)金。

題型:判斷題

農(nóng)信銀系統(tǒng)的入網(wǎng)機構分為直接參與者與間接參與者。

題型:判斷題

農(nóng)信銀系統(tǒng)通存通兌業(yè)務只有全國轄域范圍。

題型:判斷題

個人通存通兌業(yè)務中發(fā)起機構受理大集中系統(tǒng)客戶的現(xiàn)金通兌交易金額,一天內(nèi)取現(xiàn)金額累計不得超過10萬元。

題型:判斷題

省內(nèi)未加入數(shù)據(jù)大集中系統(tǒng)的農(nóng)合機構之間或加入數(shù)據(jù)大集中系統(tǒng)的農(nóng)合機構與未加入農(nóng)合機構之間的資金匯劃為省轄業(yè)務。

題型:判斷題

對不符合條件代辦跨法人機構更換存折的業(yè)務,受理機構嚴禁將原因告知客戶,但應建議客戶返回開戶機構辦理。

題型:判斷題

受理機構代開戶機構成功辦理跨法人機構更換存折業(yè)務后,客戶與開戶機構之間在存款合同的權利義務發(fā)生改變。

題型:判斷題