多項(xiàng)選擇題銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按照銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案防工作自我評估指標(biāo)體系(法人機(jī)構(gòu))》(附件1指標(biāo)體系)結(jié)合其業(yè)務(wù)()制定分支機(jī)構(gòu)案防工作評估指標(biāo)。

A、性質(zhì)
B、規(guī)模
C、復(fù)雜程度
D、風(fēng)險特征


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1.多項(xiàng)選擇題銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案防工作自我評估工作方案()

A、明確職責(zé)分工
B、規(guī)范評估流程
C、合理分配資源
D、建立必要的監(jiān)督、檢查和保障機(jī)制

2.多項(xiàng)選擇題下列那些機(jī)構(gòu)參照銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案防工作評估辦法執(zhí)行()

A、金融資產(chǎn)管理公司
B、信托公司
C、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行
D、外國銀行

3.多項(xiàng)選擇題下列那些機(jī)構(gòu)適用銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案防工作評估辦法()

A、國有銀行
B、政策性銀行
C、股份制銀行
D、外國銀行

4.多項(xiàng)選擇題銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案防工作評估辦法是根據(jù)()

A、銀行業(yè)監(jiān)督管理法
B、商業(yè)銀行法
C、人民銀行法
D、銀行從業(yè)管理辦法

5.單項(xiàng)選擇題銀監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)依據(jù)《指標(biāo)體系》對監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行()。

A、監(jiān)督
B、指導(dǎo)
C、評價
D、評估

最新試題

電子匯兌業(yè)務(wù)是指發(fā)起機(jī)構(gòu)受理客戶委托,將款項(xiàng)通過農(nóng)信銀系統(tǒng)匯劃給指定異地收款人的結(jié)算方式。

題型:判斷題

為加強(qiáng)對內(nèi)部賬戶的業(yè)務(wù)控制,營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)必須指定專人負(fù)責(zé)勾對前一工作日由柜員手工入賬的內(nèi)部賬戶交易流水。

題型:判斷題

各農(nóng)合機(jī)構(gòu)必須嚴(yán)格按照制度規(guī)定申請、使用內(nèi)部賬戶,保證會計(jì)核算的準(zhǔn)確性,不得虛報、亂報內(nèi)部賬戶申請,避免浪費(fèi)系統(tǒng)資源。

題型:判斷題

營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)對聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息進(jìn)行保密,不得將聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息用于辦理銀行業(yè)務(wù)之外的其他業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

農(nóng)合機(jī)構(gòu)各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)已取得《反假貨幣上崗資格證書》的業(yè)務(wù)員,工作時必須持證上崗,在收繳假幣時馬上出示,并接受客戶監(jiān)督。

題型:判斷題

對公通存業(yè)務(wù)只能通過轉(zhuǎn)賬方式辦理,不得通過發(fā)起機(jī)構(gòu)向單位結(jié)算賬戶存入現(xiàn)金。

題型:判斷題

辦理跨法人機(jī)構(gòu)換折時,受理機(jī)構(gòu)必須要求客戶出示存折本人有效身份證件,如為代理人代辦的,應(yīng)同時出具代理人有效身份證件,并做好核查工作。

題型:判斷題

省內(nèi)未加入數(shù)據(jù)大集中系統(tǒng)的農(nóng)合機(jī)構(gòu)之間或加入數(shù)據(jù)大集中系統(tǒng)的農(nóng)合機(jī)構(gòu)與未加入農(nóng)合機(jī)構(gòu)之間的資金匯劃為省轄業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

在個人通存通兌業(yè)務(wù)中,當(dāng)柜員發(fā)現(xiàn)錯賬,發(fā)起的補(bǔ)正交易受一天累計(jì)取現(xiàn)不超過20萬元的限制。

題型:判斷題

農(nóng)信銀系統(tǒng)通存通兌業(yè)務(wù)只有全國轄域范圍。

題型:判斷題