單項(xiàng)選擇題銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案防工作評(píng)估辦法執(zhí)行是()版。

A、2009年
B、2010年
C、2012年
D、2013年


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1.單項(xiàng)選擇題在銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案防工作自我評(píng)估中,負(fù)責(zé)細(xì)化工作方案,做好自我評(píng)估的準(zhǔn)備、組織實(shí)施和報(bào)告工作的是()

A、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總行(部)
B、一級(jí)分行
C、二級(jí)分行
D、各分支機(jī)構(gòu)

2.單項(xiàng)選擇題銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案防評(píng)估工作監(jiān)管評(píng)價(jià)綜合評(píng)分在70分以下的為()

A、紅牌
B、黃牌
C、藍(lán)牌
D、綠牌

3.單項(xiàng)選擇題銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案防評(píng)估工作監(jiān)管評(píng)價(jià)綜合評(píng)分在85分以上的為()

A、紅牌
B、黃牌
C、藍(lán)牌
D、綠牌

4.單項(xiàng)選擇題銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案防工作自我評(píng)估應(yīng)當(dāng)由()負(fù)責(zé)。

A、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總行(部)
B、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)各一級(jí)分行
C、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)各二級(jí)分行
D、由銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)各分支機(jī)構(gòu)自行組織

5.單項(xiàng)選擇題銀監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)開展監(jiān)管評(píng)價(jià),并按照一定比例對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)一級(jí)分行自我評(píng)估情況進(jìn)行抽查后,需要將評(píng)價(jià)得分和相應(yīng)等級(jí)()

A、抄送銀行業(yè)案件稽查局
B、向監(jiān)管部門反饋
C、向銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反饋
D、報(bào)送銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)

最新試題

跨省通存通兌為全國(guó)轄域業(yè)務(wù),省內(nèi)通存通兌為省轄業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

同一營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在辦理規(guī)定業(yè)務(wù)時(shí),如之前已對(duì)該名客戶進(jìn)行過聯(lián)網(wǎng)核查,且其身份信息未變,則必須再對(duì)其進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型:判斷題

農(nóng)合機(jī)構(gòu)各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)已取得《反假貨幣上崗資格證書》的業(yè)務(wù)員,工作時(shí)必須持證上崗,在收繳假幣時(shí)馬上出示,并接受客戶監(jiān)督。

題型:判斷題

省聯(lián)社收到新印制匯票專用章時(shí)應(yīng)指定專人保管,做好登記、交接手續(xù),并將印模原件報(bào)備農(nóng)信銀中心。

題型:判斷題

農(nóng)信銀系統(tǒng)的業(yè)務(wù)包括電子匯兌業(yè)務(wù)、通存通兌業(yè)務(wù)、銀行匯票業(yè)務(wù)及個(gè)人支票業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

農(nóng)合機(jī)構(gòu)加入金融平臺(tái),應(yīng)按照申請(qǐng)、審核、核準(zhǔn)、加入等程序辦理。

題型:判斷題

農(nóng)信銀系統(tǒng)通存通兌業(yè)務(wù)只有全國(guó)轄域范圍。

題型:判斷題

因系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)故障等原因,營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)無法即時(shí)為客戶辦理身份信息聯(lián)網(wǎng)核查的,可采取其他方式驗(yàn)證居民身份證信息的真實(shí)性,不得隨意拒絕辦理業(yè)務(wù),原則上應(yīng)先辦理業(yè)務(wù),事后再及時(shí)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核實(shí)。

題型:判斷題

各農(nóng)合機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)管理部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)審核各分支機(jī)構(gòu)非標(biāo)準(zhǔn)賬戶開立、修改、撤銷等申請(qǐng),確保內(nèi)部賬戶的規(guī)范使用。

題型:判斷題

撤銷內(nèi)部賬戶時(shí),省聯(lián)社技術(shù)信息部或各農(nóng)合機(jī)構(gòu)清算中心必須根據(jù)業(yè)務(wù)主管部門簽署的銷戶申請(qǐng)或?qū)嶋H業(yè)務(wù)需要,經(jīng)主管審核批準(zhǔn)后方可撤銷。

題型:判斷題