A、分管行長(或分管總經(jīng)理)
B、一線員工
C、行長(或總經(jīng)理等)
D、內控人員
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A、1
B、2
C、3
D、5
A、經(jīng)營決策機構
B、行長
C、總經(jīng)理
D、合規(guī)委員會
A、監(jiān)事會
B、董事會
C、理事會
D、行長
A、銀行業(yè)金融機構
B、行長
C、董事會
D、董事長
A、涉案條線部門負責人
B、機構分管負責人
C、機構主要負責人
D、其他案件責任人員
最新試題
為加強對內部賬戶的業(yè)務控制,經(jīng)辦人在辦理內部賬戶的記賬業(yè)務時,必須以合法、有效的原始憑證或經(jīng)主管審核后的自制憑證作賬務處理,必須按照先記賬、后審核的程序操作。
電子匯兌業(yè)務是指發(fā)起機構受理客戶委托,將款項通過農信銀系統(tǒng)匯劃給指定異地收款人的結算方式。
省內未加入數(shù)據(jù)大集中系統(tǒng)的農合機構之間或加入數(shù)據(jù)大集中系統(tǒng)的農合機構與未加入農合機構之間的資金匯劃為省轄業(yè)務。
跨省通存通兌為全國轄域業(yè)務,省內通存通兌為省轄業(yè)務。
同一營業(yè)網(wǎng)點在辦理規(guī)定業(yè)務時,如之前已對該名客戶進行過聯(lián)網(wǎng)核查,且其身份信息未變,則必須再對其進行聯(lián)網(wǎng)核查。
撤銷內部賬戶時,省聯(lián)社技術信息部或各農合機構清算中心必須根據(jù)業(yè)務主管部門簽署的銷戶申請或實際業(yè)務需要,經(jīng)主管審核批準后方可撤銷。
農信銀系統(tǒng)的業(yè)務包括電子匯兌業(yè)務、通存通兌業(yè)務、銀行匯票業(yè)務及個人支票業(yè)務。
農合機構科技部門應對使用計算機處理會計核算數(shù)據(jù)和資料后形成的軟盤、硬盤等電子介質進行整理,并按電子介質的技術要求提供保管環(huán)境,妥善保管,其保管期限與歸檔方法與紙制會計檔案相同。
金融結算服務系統(tǒng)中實時業(yè)務不分場次實時轉發(fā)。
因系統(tǒng)網(wǎng)絡故障等原因,營業(yè)網(wǎng)點無法即時為客戶辦理身份信息聯(lián)網(wǎng)核查的,可采取其他方式驗證居民身份證信息的真實性,不得隨意拒絕辦理業(yè)務,原則上應先辦理業(yè)務,事后再及時進行聯(lián)網(wǎng)核實。