多項選擇題發(fā)生重大、惡性案件的,銀行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)暫停案發(fā)層級()職務(wù),并視情況暫停案發(fā)層級機構(gòu)上一級機構(gòu)分管負(fù)責(zé)人職務(wù),責(zé)令其積極配合案件調(diào)查。

A、涉案條線部門負(fù)責(zé)人
B、機構(gòu)分管負(fù)責(zé)人
C、機構(gòu)主要負(fù)責(zé)人
D、其他案件責(zé)任人員


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1.多項選擇題案件責(zé)任人員涉嫌犯罪的,銀行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)向()報案。

A、公安
B、司法機關(guān)
C、上級機構(gòu)
D、地方政府

2.多項選擇題其他問責(zé)方式包括()等。

A、通報批評
B、責(zé)令辭職、
C、解除勞動合同
D、開除

最新試題

農(nóng)信銀系統(tǒng)通存通兌業(yè)務(wù)只有全國轄域范圍。

題型:判斷題

對已成功的正常交易,受理方可根據(jù)客戶要求進行沖銷。

題型:判斷題

為加強對內(nèi)部賬戶的業(yè)務(wù)控制,營業(yè)網(wǎng)點必須指定專人負(fù)責(zé)勾對前一工作日由柜員手工入賬的內(nèi)部賬戶交易流水。

題型:判斷題

各農(nóng)合機構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點進行聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息時,應(yīng)根據(jù)客戶提供的身份證原件向聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)準(zhǔn)確提交待核查人的姓名和公民身份號碼。

題型:判斷題

營業(yè)網(wǎng)點應(yīng)對聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息進行保密,不得將聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息用于辦理銀行業(yè)務(wù)之外的其他業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

支付清算系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理辦法所稱的發(fā)起機構(gòu)、接收機構(gòu)是指通過農(nóng)信銀系統(tǒng)發(fā)起和接收電子匯兌業(yè)務(wù)的參與者。

題型:判斷題

省聯(lián)社是金融平臺的間接參與者。

題型:判斷題

電子匯兌業(yè)務(wù)是指發(fā)起機構(gòu)受理客戶委托,將款項通過農(nóng)信銀系統(tǒng)匯劃給指定異地收款人的結(jié)算方式。

題型:判斷題

農(nóng)合機構(gòu)加入金融平臺,應(yīng)按照申請、審核、核準(zhǔn)、加入等程序辦理。

題型:判斷題

農(nóng)信銀系統(tǒng)的入網(wǎng)機構(gòu)分為直接參與者與間接參與者。

題型:判斷題