單項選擇題各銀行業(yè)金融機構(gòu)原則上無需對第()類案件開展調(diào)查、審結(jié)和后續(xù)處置工作。

A、一
B、二
C、三
D、一和二


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1.單項選擇題第三類案件包括以下哪些行為()。

A、非法集資活動
B、違規(guī)使用重要空白憑證
C、內(nèi)部人員實施的網(wǎng)上銀行詐騙
D、客戶在營業(yè)大廳遭受人身傷害

3.多項選擇題銀監(jiān)會辦公廳印發(fā)了《關(guān)于銀行業(yè)案件(風(fēng)險)信息報送有關(guān)問題的通知》,信息報送補充要求增加了()內(nèi)容。

A、風(fēng)險敞口
B、當(dāng)期挽回?fù)p失金額
C、訟訴金額
D、報送成功堵截案(事)件情況

4.多項選擇題銀監(jiān)局案件報送的案件報告分為()

A、案件調(diào)查報告
B、案件督導(dǎo)報告
C、案件執(zhí)行報告
D、案件審結(jié)報告

最新試題

農(nóng)信銀系統(tǒng)的業(yè)務(wù)包括電子匯兌業(yè)務(wù)、通存通兌業(yè)務(wù)、銀行匯票業(yè)務(wù)及個人支票業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

支付清算系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理辦法所稱的發(fā)起機構(gòu)、接收機構(gòu)是指通過農(nóng)信銀系統(tǒng)發(fā)起和接收電子匯兌業(yè)務(wù)的參與者。

題型:判斷題

金融結(jié)算服務(wù)系統(tǒng)中實時業(yè)務(wù)不分場次實時轉(zhuǎn)發(fā)。

題型:判斷題

省聯(lián)社是金融平臺的間接參與者。

題型:判斷題

撤銷內(nèi)部賬戶時,省聯(lián)社技術(shù)信息部或各農(nóng)合機構(gòu)清算中心必須根據(jù)業(yè)務(wù)主管部門簽署的銷戶申請或?qū)嶋H業(yè)務(wù)需要,經(jīng)主管審核批準(zhǔn)后方可撤銷。

題型:判斷題

跨省通存通兌為全國轄域業(yè)務(wù),省內(nèi)通存通兌為省轄業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

農(nóng)合機構(gòu)加入金融平臺,應(yīng)按照申請、審核、核準(zhǔn)、加入等程序辦理。

題型:判斷題

各農(nóng)合機構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點進行聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息時,應(yīng)根據(jù)客戶提供的身份證原件向聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)準(zhǔn)確提交待核查人的姓名和公民身份號碼。

題型:判斷題

電子匯兌業(yè)務(wù)是指發(fā)起機構(gòu)受理客戶委托,將款項通過農(nóng)信銀系統(tǒng)匯劃給指定異地收款人的結(jié)算方式。

題型:判斷題

受理機構(gòu)代開戶機構(gòu)成功辦理跨法人機構(gòu)更換存折業(yè)務(wù)后,客戶與開戶機構(gòu)之間在存款合同的權(quán)利義務(wù)發(fā)生改變。

題型:判斷題