多項選擇題資料虛假指身份證件真實、有效，但（）全部與實際情況不符。

A.工作單位名稱
B.工作單位電話
C.住宅地址
D.住宅電話


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3.多項選擇題客戶層面信用風險監(jiān)控操作要求包括（）。

A.客戶資信狀況查詢
B.客戶風險信息查詢
C.客戶交易行為分析
D.電話調查、上門走訪核實

4.多項選擇題客戶層面信用風險監(jiān)控的操作要求中，客戶資信狀況查詢是通過（）等系統(tǒng)查詢持卡人資信變化狀況。

A.中國人民銀行征信系統(tǒng)
B.中國農(nóng)業(yè)銀行綜合應用系統(tǒng)（ABIS系統(tǒng)）
C.中國農(nóng)業(yè)銀行貸記卡風險監(jiān)控系統(tǒng)
D.中國農(nóng)業(yè)銀行信貸管理系統(tǒng)群（C3系統(tǒng)）

5.多項選擇題欺詐風險監(jiān)控要求包括（）。

A.客戶風險信息查詢。通過中國銀聯(lián)不良風險信息系統(tǒng)、農(nóng)業(yè)銀行貸記卡風險信息系統(tǒng)等查詢客戶是否存在不良風險信息
B.各級行應通過監(jiān)測信貸資產(chǎn)組合層面信用風險指標，及時掌握信用風險整體運行狀況及發(fā)展趨勢
C.總行建立信用卡欺詐交易監(jiān)控系統(tǒng)，制定和優(yōu)化信用卡欺詐風險監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)控規(guī)則，通過建設和使用交易模型及統(tǒng)計分析工具，實現(xiàn)對欺詐風險的主動識別和計量
D.分行協(xié)同總行做好信用卡欺詐風險調查、核實等工作，配合總行開展交易欺詐的調查、取證工作，在規(guī)定的期限內據(jù)實反饋調查結果和相關證明材料