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多項(xiàng)選擇題客戶交易行為分析。通過評分模型、統(tǒng)計(jì)分析等工具，對客戶（）等進(jìn)行監(jiān)測、分析，掌握客戶交易行為風(fēng)險(xiǎn)狀況。

A.信用額度使用狀況、用卡頻率
B.交易金額、還款歷史
C.交易渠道、交易商戶
D.資信狀況

1.多項(xiàng)選擇題客戶層面風(fēng)險(xiǎn)控制措施主要包括（）等。

A.停止辦理上調(diào)信用額度、調(diào)減信用額度
B.凍結(jié)存款、財(cái)產(chǎn)保全
C.停止辦理分期付款、賬戶止付
D.錄入我行風(fēng)險(xiǎn)信息系統(tǒng)

2.多項(xiàng)選擇題信用卡風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控種類主要分為（）。

A.外包風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控
B.客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控
C.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控
D.欺詐風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控

3.多項(xiàng)選擇題客戶層面信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控主要側(cè)重（）等能產(chǎn)生不利影響的內(nèi)外部信用風(fēng)險(xiǎn)因素。

A.客戶資信狀況
B.信用履約
C.償債能力
D.還款意愿

4.多項(xiàng)選擇題總行對大額、可疑等異常交易實(shí)行7×24小時不間斷偵測，對發(fā)現(xiàn)有異常、可疑交易的信用卡賬戶，及時采?。ǎ┑瓤刂拼胧婪讹L(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步擴(kuò)大。

A.凍結(jié)存款
B.限額控制
C.注銷賬戶
D.緊急止付

5.多項(xiàng)選擇題呆賬核銷的操作要求中，分行應(yīng)做到（）

A.建立呆賬核銷常態(tài)化機(jī)制
B.建立和健全信用卡呆賬核銷臺賬
C.落實(shí)貸款核銷后續(xù)工作安排
D.嚴(yán)格執(zhí)行貸款呆賬核銷保密制度