單項(xiàng)選擇題下列不屬于交易欺詐的是()。

A.身份虛假
B.失竊卡
C.賬戶盜用
D.未達(dá)卡


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4.單項(xiàng)選擇題對客戶層面信用風(fēng)險監(jiān)測發(fā)現(xiàn)客戶存在潛在信用風(fēng)險的,應(yīng)采取相應(yīng)控制措施,及時防范()。

A.信用風(fēng)險,并最小程度降低風(fēng)險損失
B.信用風(fēng)險,并最大程度降低風(fēng)險損失
C.操作風(fēng)險,并最小程度降低風(fēng)險損失
D.操作風(fēng)險,并最大程度降低風(fēng)險損失

5.單項(xiàng)選擇題欺詐風(fēng)險監(jiān)控是指通過運(yùn)用有效的(),持續(xù)、動態(tài)捕捉觸動報警規(guī)則的欺詐交易,跟蹤監(jiān)測各種利用不正當(dāng)手段從事信用卡欺詐活動,并采取相應(yīng)措施防范風(fēng)險進(jìn)一步擴(kuò)大化。

A.監(jiān)測方式和監(jiān)測制度
B.監(jiān)測方式和監(jiān)測系統(tǒng)
C.監(jiān)測方式和監(jiān)測時間
D.監(jiān)測規(guī)則和監(jiān)測指標(biāo)