A.非法設(shè)立的商戶和經(jīng)營(yíng)組織
B.違規(guī)套現(xiàn)、非法洗錢(qián)的商戶
C.同一地區(qū)注冊(cè)地與經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所不一致的商戶
D.無(wú)固定經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的商戶

A.無(wú)固定經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的商戶
B.注冊(cè)地不在中國(guó)的商戶
C.持卡人需預(yù)付款的商戶
D.規(guī)模較大的批發(fā)類商戶

A.商戶申請(qǐng)成為我行特約商戶時(shí)，商戶拓展人應(yīng)指引其填寫(xiě)《特約商戶申請(qǐng)表》
B.商戶申請(qǐng)成為我行特約商戶時(shí)，只能由商戶法定代表人（負(fù)責(zé)人）親自辦理
C.商戶需提交有效營(yíng)業(yè)證照、稅務(wù)登記證（納稅證明）、商戶法定代表人（負(fù)責(zé)人）有效身份證件等申請(qǐng)材料
D.謹(jǐn)慎審批類商戶中工商、稅務(wù)注冊(cè)時(shí)間在6個(gè)月以內(nèi)的個(gè)體工商戶，如其負(fù)責(zé)人為外地戶口，需要提供暫住證明或當(dāng)?shù)胤慨a(chǎn)證明

A.收單行調(diào)查人員應(yīng)在核對(duì)無(wú)誤后的商戶申請(qǐng)材料復(fù)印件上，標(biāo)注“與原件核對(duì)一致”字樣并簽字確認(rèn)
B.對(duì)于謹(jǐn)慎審批類商戶負(fù)責(zé)人，通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查公民身份證系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)查詢結(jié)果與其提供的身份證件不一致的，應(yīng)要求其補(bǔ)充提交良好的征信證明后才可發(fā)展為我行商戶
C.信用等級(jí)評(píng)定為D級(jí)的，應(yīng)要求商戶做出合理解釋并由收單行（縣級(jí)支行或以上機(jī)構(gòu)）出具情況說(shuō)明，否則不得發(fā)展為我行商戶
D.收單行在對(duì)目標(biāo)商戶進(jìn)行盡職調(diào)查后，應(yīng)將特約商戶申請(qǐng)材料上傳到商戶管理系統(tǒng)

A.縣級(jí)支行及縣級(jí)以上機(jī)構(gòu)
B.縣級(jí)支行或二級(jí)分行
C.僅限一級(jí)分行
D.二級(jí)分行或一級(jí)分行