A.查詢
B.凍結
C.扣劃
D.轉移

A.人民法院查詢被執(zhí)行人在金融機構的存款時，執(zhí)行人員應當出示本人工作證和執(zhí)行公務證，并出具法院協(xié)助查詢存款通知書
B.人民法院查詢被執(zhí)行人在金融機構的存款時，金融機構應當要求執(zhí)行人員辦理簽字手續(xù)
C.人民法院查詢、凍結、扣劃被執(zhí)行人在金融機構的存款時，可以根據(jù)工作情況要求存款人開戶的營業(yè)場所的上級機構協(xié)助執(zhí)行
D.人民法院要求金融機構協(xié)助凍結、扣劃被執(zhí)行人的存款時，凍結、扣劃裁定和協(xié)助執(zhí)行通知書不適用留置送達的規(guī)定

A.POS直聯(lián)和間聯(lián)是終端機具接入銀聯(lián)信息轉接網(wǎng)絡的兩種基本模式
B.開展直聯(lián)POS業(yè)務要符合聯(lián)網(wǎng)通用的原則，開展間聯(lián)POS業(yè)務要防范收單風險
C.鼓勵商戶收單機構選擇POS直聯(lián)接入方式
D.間聯(lián)POS業(yè)務向所有銀聯(lián)卡開放收單機具，嚴格遵守統(tǒng)一的跨行業(yè)務規(guī)范和技術標準

A.開展中間業(yè)務應當取得有關主管部門核準的機構資質、人員從業(yè)資格和內部的業(yè)務授權，建立并落實相關的規(guī)章制度和操作規(guī)程，按委托人指令辦理業(yè)務，防范或有負債風險
B.商業(yè)銀行發(fā)行貸記卡，應當在全行統(tǒng)一的授信管理原則下，建立客戶信用評價標準和方法，對申請人相關資料的合法性、真實性和有效性進行嚴格審查，確定客戶的信用額度，并嚴格按照授權進行審批
C.商業(yè)銀行受理銀行卡存取款或轉賬業(yè)務，應當對銀行卡資金交易設置必要的監(jiān)控措施，防止持卡人利用銀行卡進行違法活動
D.商業(yè)銀行認為有必要的可與貸記卡持卡人對賬，防范惡意透支等風險

A.內部控制環(huán)境
B.企業(yè)文化
C.風險識別與評估
D.信息交流與反饋