A.對經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場檢查；
B.進(jìn)入涉嫌外匯違法行為發(fā)生場所調(diào)查取證；
C.詢問有外匯收支或者外匯經(jīng)營活動(dòng)的機(jī)構(gòu)和個(gè)人，要求其對與被調(diào)查外匯違法事件直接有關(guān)的事項(xiàng)作出說明；
D.查閱、復(fù)制與被調(diào)查外匯違法事件直接有關(guān)的交易單證等資料；
E.查閱、復(fù)制被調(diào)查外匯違法事件的當(dāng)事人和直接有關(guān)的單位、個(gè)人的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料及相關(guān)文件，對可能被轉(zhuǎn)移、隱匿或者毀損的文件和資料，可以予以封存。
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你可能感興趣的試題
A、具有金融業(yè)務(wù)經(jīng)營資格
B、具有健全完善的結(jié)售匯業(yè)務(wù)內(nèi)部管理制度
C、銀行分支機(jī)構(gòu)申請經(jīng)營結(jié)售匯業(yè)務(wù)應(yīng)取得其上級行的授權(quán)
D、國家外匯管理局規(guī)定的其他條件農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)還應(yīng)具備銀行業(yè)監(jiān)督管理部門批準(zhǔn)的外匯業(yè)務(wù)經(jīng)營資格
A、英鎊
B、澳元
C、港幣
D、日元
A.一般貿(mào)易
B.進(jìn)料對口
C.低值輔料
D.來料加工
A、經(jīng)營結(jié)售匯業(yè)務(wù)的申請報(bào)告
B、應(yīng)當(dāng)經(jīng)其已取得結(jié)售匯業(yè)務(wù)經(jīng)營資格的上一級行授權(quán)
C、經(jīng)營結(jié)售匯業(yè)務(wù)的內(nèi)部管理規(guī)章制度
D、《銀行經(jīng)營即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)備案表》
A、依據(jù)法院判決、仲裁機(jī)構(gòu)的裁決取得的人民幣資金
B、抵押或質(zhì)押資產(chǎn)變現(xiàn)（不含人民幣抵押外匯貸款的人民幣抵押金）取得的人民幣資金
C、扣收的人民幣保證金
D、其他合法途徑獲得的人民幣資金
最新試題
國家對經(jīng)常項(xiàng)目的國際支付和轉(zhuǎn)移不予限制。
為規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)，境內(nèi)客戶之間可以用外幣計(jì)價(jià)，用外幣作為結(jié)算貨幣。
境內(nèi)個(gè)人從境外獲得的遺產(chǎn)資金收入可以直接存入儲(chǔ)蓄賬戶。
個(gè)人在5日內(nèi)從同一外匯儲(chǔ)蓄賬戶5次以上（含）提取接近等值1萬美元外幣現(xiàn)鈔視為個(gè)人分拆結(jié)售匯行為。
境外培訓(xùn)費(fèi)用證明無法提供原件的，可提供傳真件辦理。
屬于個(gè)人所有的外匯，可以自行持有，也可以存入銀行或賣給外匯指定銀行。
境內(nèi)個(gè)人年度總額內(nèi)經(jīng)常項(xiàng)目非經(jīng)營性結(jié)售匯和境外個(gè)人年度總額內(nèi)經(jīng)常項(xiàng)目非經(jīng)營性結(jié)匯可通過電子銀行辦理。
個(gè)人對外支付境外留學(xué)、旅游、探親等因私用匯時(shí)，無須辦理和提交《稅務(wù)證明》。
除法規(guī)明確規(guī)定不納入個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)的業(yè)務(wù)外，銀行辦理個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)應(yīng)嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)流程，通過個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)操作。未經(jīng)外匯局批準(zhǔn)，不得事后補(bǔ)錄。
個(gè)人外匯結(jié)算賬戶可以根據(jù)真實(shí)合法的進(jìn)口付匯需求提前購匯存入外匯結(jié)算賬戶。因合同變更等原因?qū)е聜€(gè)人提前購匯后未能對外支付的，個(gè)人可自主決定結(jié)匯或繼續(xù)保留。