單項選擇題有違反《中華人民共和國外匯管理條例》將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外,或者以欺騙手段將境內(nèi)資本轉(zhuǎn)移境外等逃匯行為的,由外匯管理機關(guān)責(zé)令限期調(diào)回外匯,處逃匯金額()以下的罰款;情節(jié)嚴重的,處逃匯金額()以上等值以下的罰款;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。

A、20%、20%,
B、30%、30%,
C、40%、40%,
D、50%、50%。


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1.單項選擇題自然人客戶的‚身份基本信息‛包括客戶的姓名、性別、國籍、職業(yè)、住所地或者工作單位地址、聯(lián)系方式,身份證件或者身份證明文件的()。客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶的經(jīng)常居住地。

A、種類、號碼和發(fā)證機關(guān)
B、種類、號碼和有效期限
C、種類、發(fā)證機關(guān)和有效期限
D、號碼、發(fā)證機關(guān)和有效期限

4.單項選擇題根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定,客戶不通過賬戶或者銀行卡發(fā)生的大額交易,由()報告。

A、開立賬戶的金融機構(gòu)或者發(fā)卡銀行,
B、收單行,
C、辦理業(yè)務(wù)的金融機構(gòu),
D、境外銀行的境內(nèi)分支行。

5.單項選擇題根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定,客戶通過境外銀行卡發(fā)生的大額交易,由()報告。

A、開立賬戶的金融機構(gòu)或者發(fā)卡銀行,
B、收單行,
C、辦理業(yè)務(wù)的金融機構(gòu),
D、境外銀行的境內(nèi)分支行。

最新試題

結(jié)售匯年度總額不得跨公歷年度使用。

題型:判斷題

外商投資企業(yè)應(yīng)在工商注銷之前,稅務(wù)注銷之后辦理注銷外匯登記業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

反洗錢只需關(guān)注外匯單位賬戶中的機構(gòu)經(jīng)常項目外匯賬戶,對機構(gòu)資本項目外匯賬戶可不予關(guān)注。

題型:判斷題

境外培訓(xùn)費用證明無法提供原件的,可提供傳真件辦理。

題型:判斷題

個人在5日內(nèi)從同一外匯儲蓄賬戶5次以上(含)提取接近等值1萬美元外幣現(xiàn)鈔視為個人分拆結(jié)售匯行為。

題型:判斷題

境內(nèi)個人從境外獲得的遺產(chǎn)資金收入可以直接存入儲蓄賬戶。

題型:判斷題

境內(nèi)代表機構(gòu)經(jīng)常項目賬戶資金不得結(jié)匯購買境內(nèi)商品房。

題型:判斷題

外匯管理機關(guān)經(jīng)省級外匯管理機關(guān)負責(zé)人批準后,有權(quán)查詢被調(diào)查外匯違法事件的當(dāng)事人和直接有關(guān)的單位、個人的賬戶,也包括個人的儲蓄存款賬戶。

題型:判斷題

個人經(jīng)常項目項下經(jīng)營性外匯收入可以進入外匯儲蓄賬戶。

題型:判斷題

辦理服務(wù)貿(mào)易境內(nèi)外匯劃轉(zhuǎn)業(yè)務(wù),由劃付方金融機構(gòu)按相關(guān)規(guī)定審查并留存交易單證。

題型:判斷題