《上海銀行公司授信業(yè)務貸后管理規(guī)程（2016版）》規(guī)定，小企業(yè)授信客戶如僅在該行辦理便捷貸業(yè)務、授信額度在300萬元（含）以內(nèi)且不屬于貸后關鍵客戶的小企業(yè)客戶，可采用（）貸后檢查模式。

集團客戶授信業(yè)務風險涉及商業(yè)銀行對集團客戶進行（）。

以下對貸款分類的描述錯誤的是（）。

上海銀行保存客戶身份資料和交易記錄的期限要求描述不正確的是（）。

外匯信貸業(yè)務以特定貿(mào)易活動項下直接產(chǎn)生的現(xiàn)金流量作為融資方履約的資金來源，并以該貿(mào)易結(jié)算中的商業(yè)單據(jù)或（）等權(quán)利憑證作為履約保證。

根據(jù)銀監(jiān)規(guī)定，商業(yè)銀行關聯(lián)交易分為一般關聯(lián)交易、重大關聯(lián)交易，以下說法錯誤的是（）。

根據(jù)《銀行業(yè)消費者權(quán)益保護工作指引》以下表述錯誤的是（）。

上海銀行客戶經(jīng)理進行人信用消費貸款的受理與調(diào)查時，調(diào)查重點包括貸款申請材料和信息真實性調(diào)查、借款人“（）”、借款人還款能力和借款人資信調(diào)查。

經(jīng)營單位公司業(yè)務部授信部（或小企業(yè)金融部）評審人應對貸款的合法性、合規(guī)性、合理性作全面評估審查。評審人應依據(jù)調(diào)查人提供的信息或通過各種渠道間接獲取授信客戶的信息資料，對受信人的基本情況、經(jīng)營管理狀況、經(jīng)營業(yè)績狀況、財務狀況、授信用途、還款來源、（）等方面進行分析，揭示業(yè)務風險，撰寫評審報告。

各單位應根據(jù)上海銀行客戶洗錢風險分類管理要求，定期審核客戶的身份基本信息有無變化，客戶交易金額、交易頻率、交易方式是否與客戶身份、財務狀況、經(jīng)營業(yè)務相符。其中，中風險客戶每（）重新審核一次。