A、基本存款
B、一般存款
C、專用存款
D、臨時(shí)存款
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A、工作證
B、執(zhí)行公務(wù)證
C、身份證
D、工作證、執(zhí)行公務(wù)證
A、1年
B、5年
C、10年
D、永久保存
A、銀行應(yīng)審核執(zhí)行人員工作證件、執(zhí)行公務(wù)證是否為來人本人證件，是否在有效期內(nèi)。
B、銀行應(yīng)口頭告知執(zhí)行人員賬戶存款已被凍結(jié)的情況，并征詢是否需要辦理輪候凍結(jié)。
C、如不需要辦理輪候凍結(jié)的，銀行不得出具協(xié)助凍結(jié)的書面回執(zhí)，應(yīng)將所有資料退還執(zhí)行人員。
D、如執(zhí)行人員需要辦理輪候凍結(jié)的，受理行無需在業(yè)務(wù)系統(tǒng)對(duì)該客戶存款再次進(jìn)行凍結(jié)，但必須在“上海銀行凍結(jié)登記簿”作輪候凍結(jié)記錄。
A、可以采取凍結(jié)和扣劃措施
B、不可以采取凍結(jié)措施
C、可以采取凍結(jié)措施，但不得扣劃
D、不可以采取凍結(jié)和扣劃措施
A、海關(guān)
B、人民檢察院
C、稅務(wù)機(jī)關(guān)
D、法院
最新試題
貸后關(guān)鍵客戶原則上按（）實(shí)施貸后檢查并完成貸后檢查報(bào)告，其中現(xiàn)場檢查方式原則上應(yīng)不低于每季度（）次。
以下哪些信息是可以通過外部數(shù)據(jù)驗(yàn)證的？（）
根據(jù)《上海銀行代理個(gè)人金交所貴金屬業(yè)務(wù)管理辦法》，上海銀行以“（）”指標(biāo)衡量客戶風(fēng)險(xiǎn)。
根據(jù)《銀行業(yè)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作指引》以下表述錯(cuò)誤的是（）。
放款特例審核的最終簽批人是（）。
支行行長參與下列哪一項(xiàng)業(yè)務(wù)的現(xiàn)場調(diào)查？（）
并購交易中并購方的自籌資金比例不得低于（）。
關(guān)于綜合授信業(yè)務(wù)中“額度控制”的說法錯(cuò)誤的是（）。
根據(jù)銀監(jiān)規(guī)定，商業(yè)銀行關(guān)聯(lián)交易分為一般關(guān)聯(lián)交易、重大關(guān)聯(lián)交易，以下說法錯(cuò)誤的是（）。
各單位應(yīng)根據(jù)上海銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求，定期審核客戶的身份基本信息有無變化，客戶交易金額、交易頻率、交易方式是否與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)相符。其中，中風(fēng)險(xiǎn)客戶每（）重新審核一次。