A.全部公司授信業(yè)務(wù)（不含低風險）
B.屬于分行貸審會和總行審批公司授信業(yè)務(wù)
C.風險敞口超過人民幣5000萬元（含）公司授信業(yè)務(wù)
D.風險敞口超過人民幣7000萬元（含）公司授信業(yè)務(wù)

A.一般關(guān)聯(lián)交易是指商業(yè)銀行與一個關(guān)聯(lián)方之間單筆交易金額占商業(yè)銀行資本凈額1%以下，或該筆交易發(fā)生后商業(yè)銀行與該關(guān)聯(lián)方的交易余額占商業(yè)銀行資本凈額5%以下的交易。
B.重大關(guān)聯(lián)交易是指商業(yè)銀行與一個關(guān)聯(lián)方之間單筆交易金額占商業(yè)銀行資本凈額1%以上，或商業(yè)銀行與一個關(guān)聯(lián)方發(fā)生交易后商業(yè)銀行與該關(guān)聯(lián)方的交易余額占商業(yè)銀行資本凈額5%以上的交易。
C.計算關(guān)聯(lián)自然人與商業(yè)銀行的交易余額時，其近親屬與該商業(yè)銀行的交易應(yīng)當合并計算；
D.計算關(guān)聯(lián)法人或其他組織與商業(yè)銀行的交易余額時，與其構(gòu)成集團客戶的法人或其他組織與該商業(yè)銀行的交易應(yīng)當合并計算。

A.擔保方式
B.現(xiàn)金流情況
C.種類和融資方式
D.風險緩釋措施

A.與境外金融機構(gòu)建立代理行或者類似業(yè)務(wù)關(guān)系
B.為提供跨境匯款等資金（價值）轉(zhuǎn)移服務(wù)的境外非金融機構(gòu)提供金融服務(wù)或者與其開展業(yè)務(wù)合作
C.客戶為特定政治公眾人物，決定與其建立或者維持業(yè)務(wù)關(guān)系
D.客戶來自高風險國家或者地區(qū)，決定與其建立或者維持業(yè)務(wù)關(guān)系

A.地方政府及其所屬部門為單位和個人的債務(wù)提供擔保
B.以文件、會議紀要等形式，要求或決定企業(yè)為政府舉債
C.政府出資的投資基金，承諾回購社會資本方的投資本金
D.以單獨出資或與社會資本共同出資方式設(shè)立各類投資基金

A.項目是否符合國家的產(chǎn)業(yè)、土地、環(huán)保等相關(guān)政策
B.項目所使用的設(shè)備是否屬于國家已明文規(guī)定淘汰、禁用的設(shè)備
C.項目貸款金額、總投資、期限是否與立項批文吻合
D.項目是否屬于產(chǎn)能過剩行業(yè)，或國家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄列入淘汰類的落后工藝、落后產(chǎn)品

A.關(guān)注：盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響的因素。
B.次級：借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也可能會造成一定損失。
C.可疑：借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也可能會造成一定損失。
D.損失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然無法收回，或只能收回極少部分。

A.公司指定職員
B.公司高級管理人員
C.直接或間接擁有超過25%公司股權(quán)或者表決權(quán)的自然人
D.通過人事、財務(wù)等其他方式對公司進行控制的自然人