多項選擇題境外個人旅游購物貿(mào)易方式項下的結(jié)匯，憑（）辦理。

A.個人旅游購物報關(guān)單
B.本人有效身份證件
C.簽證
D.發(fā)票


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1.多項選擇題個人外匯業(yè)務(wù)中直系親屬關(guān)系證明指（）。

A.能證明直系親屬關(guān)系的戶口簿
B.住址相同的身份證
C.結(jié)婚證
D.街道辦事處等政府基層組織或公安部門、公證部門出具的有效親屬關(guān)系證明

2.多項選擇題個人結(jié)售匯管理信息系統(tǒng)中購匯交易的業(yè)務(wù)參號由（）構(gòu)成。

A.12位銀行機構(gòu)號
B.8位購匯日期
C.5位當日流水號
D.4位柜員號

3.多項選擇題《儲蓄管理條例》規(guī)定儲蓄機構(gòu)及其工作人員對儲戶的儲蓄情況負有保密責任，因此下列（）說法正確。

A.人民法院、稅務(wù)機關(guān)有權(quán)查詢、凍結(jié)或者劃撥儲蓄存款
B.審計機關(guān)、監(jiān)察機關(guān)有權(quán)查詢、凍結(jié)或者劃撥儲蓄存款
C.不代任何單位和個人查詢、凍結(jié)或者劃撥儲蓄存款，國家法律、行政法規(guī)另有規(guī)定的除外
D.以上都不對

4.多項選擇題違反《儲蓄管理條例》規(guī)定，有下列（）行為之一的單位和個人，由中國人民銀行或其分支機構(gòu)責令其糾正，并可以根據(jù)情節(jié)輕重處以罰款、停業(yè)整頓、吊銷《經(jīng)營金融業(yè)務(wù)許可證》；情節(jié)嚴重，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。

A.擅自開辦儲蓄業(yè)務(wù)的
B.擅自設(shè)置儲蓄機構(gòu)的
C.泄露儲戶儲蓄情況或者未經(jīng)法定程序代為查詢、凍結(jié)、劃撥儲蓄存款的
D.儲蓄機構(gòu)采取不正當手段吸收儲蓄存款的

5.多項選擇題在核心系統(tǒng)中制作海外電匯報文，當匯款人為私人客戶時，下列匯出人信息中（）應(yīng)填寫在匯出人信息（50K域）中。

A.客戶地址信息；
B.客戶賬號；
C.客戶聯(lián)系電話；
D.身份證號碼；
E.客戶名稱。