判斷題反洗錢(qián)，是指為了預(yù)防通過(guò)各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的洗錢(qián)活動(dòng)，依照反洗錢(qián)法的規(guī)定采取相關(guān)措施的行為。
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制定資本充足率目標(biāo)過(guò)程中需要考慮的因素有（）。
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住房公積金貸款是以住房公積金為資金來(lái)源，向繳存住房公積金的人員發(fā)放的，用于（）的委托貸款。
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以下屬于儲(chǔ)蓄國(guó)債（電子式）與憑證式國(guó)債區(qū)別的是（）
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以下對(duì)大額交易和可疑交易報(bào)告生成規(guī)則描述正確的是（）。
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以下關(guān)于個(gè)人信用貸款的敘述，正確的有（）。
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營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)五級(jí)分類(lèi)按照綜合考評(píng)得分分為（）等五類(lèi)。
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以下賬戶(hù)不收取小額賬戶(hù)管理費(fèi)的有（）
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以下關(guān)于第三方存管業(yè)務(wù)描述不正確的有（）
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下關(guān)于預(yù)結(jié)匯匯款說(shuō)法正確的是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
銀行承兌匯票的出票人必須具備以下條件（）。
題型：多項(xiàng)選擇題