單項(xiàng)選擇題偵查機(jī)關(guān)認(rèn)為不需要繼續(xù)凍結(jié)的，中國人民銀行在接到偵查機(jī)關(guān)不需要繼續(xù)凍結(jié)的通知后，應(yīng)當(dāng)立即以（）通知金融機(jī)構(gòu)解除臨時(shí)凍結(jié)。
A.電話形式；
B.書面形式；
C.口頭通知；
D.電子文檔
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1.單項(xiàng)選擇題中國人民銀行或者其分支機(jī)構(gòu)實(shí)施現(xiàn)場反洗錢檢查前，應(yīng)填寫現(xiàn)場檢查立項(xiàng)審批表，列明檢查對(duì)象、檢查內(nèi)容、時(shí)間安排等內(nèi)容，經(jīng)（）批準(zhǔn)后實(shí)施。
A.當(dāng)?shù)厝嗣胥y行；
B.金融機(jī)構(gòu)；
C.分支行；
D.中國人民銀行或者其分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
2.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照中國人民銀行的規(guī)定，報(bào)送（）、信息資料以及稽核審計(jì)報(bào)告中與反洗錢工作有關(guān)的內(nèi)容。
A.會(huì)計(jì)報(bào)表；
B.可疑資金；
C.反洗錢統(tǒng)計(jì)報(bào)表；
D.大額資金
3.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立和實(shí)施（）制度。
A.聯(lián)網(wǎng)核查；
B.銀行登記；
C.上報(bào)上級(jí)機(jī)關(guān)；
D.客戶身份識(shí)別
4.單項(xiàng)選擇題事中監(jiān)督柜員由（）擔(dān)任，任一核心系統(tǒng)柜員均可對(duì)非本人操作的本網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行事中監(jiān)督。
A.網(wǎng)點(diǎn)柜員
B.綜合員
C.柜臺(tái)經(jīng)理
D.負(fù)責(zé)人
5.單項(xiàng)選擇題基金定投業(yè)務(wù)如遇投資人銀行賬戶資金余額不足，導(dǎo)致扣款失敗，當(dāng)連續(xù)扣款失敗次數(shù)超過（）次時(shí)，則我光大銀行基金代銷系統(tǒng)自動(dòng)關(guān)閉該基金定投協(xié)議。
A.2
B.3
C.4
D.5
最新試題
光大銀行財(cái)富體檢有以下渠道：（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
家族信托的主要風(fēng)險(xiǎn)包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
總行零售業(yè)務(wù)部作為家族信托的主管部門，負(fù)責(zé)包括（）等工作。
題型：多項(xiàng)選擇題
私行服務(wù)體系升級(jí)特點(diǎn)包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
托管合同是銀行與（）簽訂的合同。
題型：單項(xiàng)選擇題
持有尊享、私享卡的客戶，可在（）網(wǎng)點(diǎn)辦理私行“鉆石卡”的換發(fā)業(yè)務(wù)。
題型：單項(xiàng)選擇題
光大銀行對(duì)財(cái)富體檢的覆蓋率要求是（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
原則上每支行每年鉆石卡特批發(fā)卡數(shù)量不超過（）張。
題型：單項(xiàng)選擇題
財(cái)務(wù)顧問合同是（）合同。
題型：單項(xiàng)選擇題
潛力新客為一次性轉(zhuǎn)入光大銀行資金超過（）萬的客戶。
題型：單項(xiàng)選擇題