A.賬戶集中管理
B.自動(dòng)轉(zhuǎn)賬
C.境外交易
D.代收代付
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A.儲(chǔ)蓄存折
B.儲(chǔ)蓄存單
C.生肖卡
D.公積金查詢卡
A.通過個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)查詢個(gè)結(jié)售匯情況；
B.按規(guī)定審核個(gè)人提供的證明材料；
C.在個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)上逐筆錄入結(jié)售匯業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；
D.通過個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)打印“結(jié)匯/購匯通知單”，作為會(huì)計(jì)憑證留存?zhèn)洳椤?/p>
A.有效身份證件
B.存款憑證
C.掛失申請(qǐng)書客戶留存聯(lián)
D.存款憑條
A.六個(gè)月
B.三年
C.五年
D.六年
A.我行的個(gè)人帳戶帳號(hào)（無卡無折存款，包括定期存款賬號(hào)和信用卡帳號(hào)）
B.我行的個(gè)人賬戶賬號(hào)（無卡無折存款，包括活期儲(chǔ)蓄賬號(hào)和信用卡賬號(hào)）
C.我行發(fā)行的銀行卡單位卡（憑卡存款）
D.我行發(fā)行的銀行卡個(gè)人卡（憑卡存款）
最新試題
對(duì)于（）的合規(guī)檢查人員，應(yīng)給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)。
合規(guī)檢查前準(zhǔn)備工作包括（）。
有整改事項(xiàng)的業(yè)務(wù)管理部門，為整改責(zé)任部門，主要職責(zé)有（）。
對(duì)于合規(guī)檢查所發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)統(tǒng)一交整改部門匯總，督促整改。需要相關(guān)部門整改的，應(yīng)以便函形式通知有關(guān)部門，必要時(shí)，應(yīng)發(fā)出合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)提示。對(duì)被檢查機(jī)構(gòu)應(yīng)提出如下要求（）。
合規(guī)檢查的問題導(dǎo)向原則，是指合規(guī)檢查重在揭示和發(fā)現(xiàn)（）問題。
"根據(jù)《中國建設(shè)銀行合規(guī)性審查管理辦法（2017年版）》，下列業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、重大項(xiàng)目需要進(jìn)行合規(guī)性審查的包括（）。"
差別化的合規(guī)性審查程序是指新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品、重大項(xiàng)目及相關(guān)制度等事項(xiàng)，應(yīng)執(zhí)行合規(guī)性審查（）審查程序。其他事項(xiàng)可以采取事前征詢意見、事中閱提意見或發(fā)文會(huì)簽等方式進(jìn)行。
各級(jí)行的內(nèi)控合規(guī)部門是建設(shè)銀行違規(guī)整改工作的歸口管理部門。主要職責(zé)有以下哪些（）。
合規(guī)檢查可采取（）的檢查方式。
合規(guī)檢查程序包括（）。