A.申請人為經(jīng)工商行政管理機關(guān)或主管機關(guān)核準登記的企業(yè)（事業(yè)）法人或其他經(jīng)濟組織
B.申請人在建設(shè)銀行開立存款賬戶
C.申請人與出票人或其直接前手之間具有真實合法的商品、勞務(wù)交易關(guān)系
D.申請貼現(xiàn)的匯票合法有效，未注明“不得轉(zhuǎn)讓”、“質(zhì)押”、“委托收款”字樣
E.承兌銀行有可用于貼現(xiàn)的授信額度
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A.項目產(chǎn)品市場供求情況
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A.二手房交易
B.移民留學(xué)中介
C.家居裝修
D.股權(quán)、土地使用權(quán)交易
A.農(nóng)村社區(qū)建設(shè)
B.農(nóng)民安置房項目建設(shè)
C.農(nóng)村土地綜合整治
D.城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
E.現(xiàn)代農(nóng)業(yè)項目和舊城改造
A.擴大指標估算法
B.統(tǒng)計測算
C.經(jīng)驗估算
D.分項詳細測算估算法
E.歷史數(shù)據(jù)法
A.貿(mào)易背景真實性
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C.客戶新產(chǎn)品開發(fā)情況
D.客戶固定資產(chǎn)建設(shè)情況
最新試題
對于合規(guī)檢查工作，各級行合規(guī)部門應(yīng)加強與審計部門的聯(lián)系，（）有關(guān)信息。
根據(jù)《中國建設(shè)銀行違規(guī)整改管理辦法》，明確責任，指的是整改工作要按照（）的要求落實責任部門，確保事事有著落。
合規(guī)檢查形成的檢查記錄包括（）。
飛行檢查是指根據(jù)（）對特定機構(gòu)進行的事先不告知的檢查。
各級機構(gòu)和部門應(yīng)積極配合合規(guī)檢查，按規(guī)定提供檔案資料，保證提供的有關(guān)檔案資料（），不得拒絕、阻擋和隱瞞。
各級行的內(nèi)控合規(guī)部門是建設(shè)銀行違規(guī)整改工作的歸口管理部門。主要職責有以下哪些（）。
"合規(guī)檢查期間，檢查人員應(yīng)遵守以下紀律（）。"
合規(guī)檢查程序包括（）。
差別化的合規(guī)性審查程序是指新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品、重大項目及相關(guān)制度等事項，應(yīng)執(zhí)行合規(guī)性審查（）審查程序。其他事項可以采取事前征詢意見、事中閱提意見或發(fā)文會簽等方式進行。
合規(guī)檢查應(yīng)事先制定檢查計劃，各級行應(yīng)于每年第四季度制定下一年度的合規(guī)檢查計劃，報（）審定后實施。