判斷題《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》和《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》均規(guī)定了大額和可疑交易的報告程序。
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中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責收集、()和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構(gòu)。
題型:填空題
司法型或()金融情報機構(gòu)建立在國家的司法系統(tǒng)里,并且通常具有檢察部門的權(quán)限。
題型:填空題
國際慣例要求金融情報機構(gòu)是絕對獨立的機構(gòu)。
題型:判斷題
現(xiàn)場檢查時,可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組,每個專項檢查小組成員不能少于()人,其中設(shè)1名小組長,負責專項檢查工作。
題型:填空題
執(zhí)法型金融情報機構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。
題型:判斷題
檢查組應(yīng)指定檢查組組長和()。
題型:填空題
行政型金融情報機構(gòu)大多數(shù)設(shè)立在財政部、()或監(jiān)管機構(gòu)里。
題型:填空題
盡職責任是法律對金融機構(gòu)反洗錢職責作出的()性規(guī)定,要求金融機構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責,將職責具體化為自身的反洗錢行動,而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構(gòu)履行反洗錢職責的尺度和標準。
題型:填空題
不同層次的法律適用“()”的原則。
題型:填空題
在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時,如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上,保險公司應(yīng)當留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
題型:判斷題