對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時出示。

應當履行反洗錢義務的特定非金融機構的范圍、其履行反洗錢義務和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。

金融情報機構必須對接收的所有報告進行實時分析。

廣泛的（）原則是金融情報機構成為反洗錢網(wǎng)絡核心樞紐機構的基本要求。

不同層次的法律適用“（）”的原則。

主查人負責編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。

中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時，如需延期退場，應報上級（）批準。

反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和（）。

打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力，關鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。

檢查組應指定檢查組組長和（）。