行政型金融情報機構(gòu)大多數(shù)設(shè)立在財政部、（）或監(jiān)管機構(gòu)里。

現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構(gòu)。

中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負(fù)責(zé)收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構(gòu)。

金融領(lǐng)域的反洗錢立足于（）。

主查人負(fù)責(zé)編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀(jì)要，并由檢查組組長和（）簽字確認(rèn)。

中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構(gòu)。

銀監(jiān)會參與制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章，對金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。

打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力，關(guān)鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責(zé)任。

對先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應(yīng)當(dāng)在（）日內(nèi)及時作出處理決定。

不同層次的法律適用“（）”的原則。