多項(xiàng)選擇題

我國(guó)金融業(yè)反洗錢法律制度由哪些內(nèi)容組成的？（）

A.《刑法》關(guān)于洗錢罪的規(guī)定
B.《反洗錢法》
C.《中國(guó)人民銀行法》
D.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
E.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》

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多項(xiàng)選擇題

中國(guó)反洗錢檢測(cè)中心的樞紐作用表現(xiàn)在（）

A.其分析監(jiān)測(cè)工作具有直接性和高效性
B.增強(qiáng)了反洗錢工作的系統(tǒng)性
C.提高了執(zhí)法體系打擊犯罪活動(dòng)的預(yù)見性和主動(dòng)性
D.有效打擊犯罪的同時(shí)兼顧隱私權(quán)保護(hù)
E.是參與國(guó)際反洗錢合作的必然要求

多項(xiàng)選擇題

金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的義務(wù)包括（）

A.保密
B.為執(zhí)法和監(jiān)管部門提供情報(bào)和技術(shù)支持
C.金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的信息反饋
D.向國(guó)家提交年度報(bào)告