A.金融行動(dòng)特別工作組（FATF.成立于1989年的西方七國(guó)首腦會(huì)議
B.我國(guó)于2006年正式成為金融行動(dòng)特別工作組成員
C.中國(guó)香港特別行政區(qū)是金融行動(dòng)特別工作組（FATF.的正式成員
D.金融行動(dòng)特別工作組（FATF.的主要成果包括提出反洗錢(qián)于反恐怖融資40+9項(xiàng)建議和公布不合作國(guó)家和地區(qū)名單
E.金融行動(dòng)特別工作組（FATF.是目前全球最用影響的專業(yè)反洗錢(qián)和反恐怖融資國(guó)際組織

A.總體上說(shuō)，反洗錢(qián)組織機(jī)構(gòu)可以分為專門(mén)的國(guó)際反洗錢(qián)組織、在反洗錢(qián)領(lǐng)域發(fā)揮作用的其他國(guó)際組織和部分地區(qū)性組織
B.金融行動(dòng)特別工作組（FAFT）和埃格蒙特集團(tuán)（EgmontGroup）是專門(mén)的國(guó)際反洗錢(qián)組織
C.巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)是銀行類專門(mén)的國(guó)際反洗錢(qián)組織
D.聯(lián)合國(guó)、世界銀行和國(guó)際貨幣基金組織是在反洗錢(qián)領(lǐng)域發(fā)揮作用的其他國(guó)際組織巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)
E.歐洲委員會(huì)、美洲國(guó)家組織、美洲開(kāi)發(fā)銀行、亞洲開(kāi)發(fā)銀行是在反洗錢(qián)領(lǐng)域發(fā)揮作用的地區(qū)性組織

A.我國(guó)現(xiàn)行法律體系包括反洗錢(qián)法律、反洗錢(qián)行政法規(guī)、反洗錢(qián)部門(mén)規(guī)章三個(gè)層次
B.我國(guó)的反洗錢(qián)相關(guān)法律主要有《中華人民共和國(guó)刑法》、《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》、《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》
C.我國(guó)現(xiàn)行的與反洗錢(qián)有關(guān)的行政法規(guī)主要包括《現(xiàn)金管理暫行條例》、《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》、《非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)取締辦法》、《金融違法行為處罰辦法》、《外匯管理?xiàng)l例》
D.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》和《外資金融機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l列實(shí)施細(xì)則》屬于反洗錢(qián)行政法規(guī)范疇
E.《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》、《證券登記結(jié)算管理辦法》和《大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定》屬于反洗錢(qián)部門(mén)規(guī)章范疇

A.從單純打擊轉(zhuǎn)向預(yù)防和打擊并重
B.洗錢(qián)犯罪的內(nèi)涵和外延不斷擴(kuò)大
C.以金融機(jī)構(gòu)為核心主體，包括特定非金融機(jī)構(gòu)的洗錢(qián)預(yù)防制度不斷完善
D.反洗錢(qián)國(guó)際合作機(jī)制日益重要
E.反洗錢(qián)工作機(jī)制和信息情報(bào)機(jī)構(gòu)發(fā)揮重要作用

A.第一層次是指由英國(guó)議會(huì)制定的單行法律
B.第二層次是由財(cái)政部根據(jù)法律的授權(quán)制定的《反洗錢(qián)條例》
C.第三層次是金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)和自律組織制定的指引、準(zhǔn)則
D.《1986年毒品販運(yùn)犯罪法》、《1988年刑法》、《1989年預(yù)防恐怖主義法令》和《1990年刑法》屬于由英國(guó)議會(huì)制定的單行法律
E.《2002年犯罪收益法》、《2000年反恐法》、《2001年反恐法》屬于由英國(guó)議會(huì)制定的單行法律