判斷題《反洗錢法》對金融機構和特定非金融機構的范圍以及反洗錢義務進行了明確規(guī)定。
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2.多項選擇題中國人民銀行實施反洗錢調查應當遵循的原則（）
A、合法
B、合理
C、效率
D、保密
3.多項選擇題根據(jù)《中國人民銀行關于進一步落實個人人民幣銀行存款賬戶實名制的通知》，除法定有效證件外，銀行還可根據(jù)需要要求存款人出具等其他能證明身份的有效證件或證明文件，以進一步確認存款人身份。（）
A、戶口簿
B、工作證
C、機動車駕駛證
D、結婚證
4.多項選擇題根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》，金融機構有以下行為，情節(jié)嚴重的，由反洗錢行政主管部門處20萬元以上50萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處1萬元以上5萬元以下罰款（）
A、未按照規(guī)定建立反洗錢法內控制度
B、未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務的
C、未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
D、未按照規(guī)定報告大額交易和可疑交易的
5.多項選擇題反洗錢司法部門包括（）
A、公安機關
B、國家安全部門
C、海關緝私部門
D、紀檢監(jiān)察部門
最新試題
對先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應當在（）日內及時作出處理決定。
題型：填空題
1995年的（）會議上明確了“金融情報機構是一個負責接收（若經(jīng)允許，也可索取）、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機構”。
題型：填空題
廣泛的（）原則是金融情報機構成為反洗錢網(wǎng)絡核心樞紐機構的基本要求。
題型：填空題
現(xiàn)場檢查后，對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項不作（）。
題型：填空題
不同層次的法律適用“（）”的原則。
題型：填空題
司法型或（）金融情報機構建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權限。
題型：填空題
現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構。
題型：填空題
在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應當留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件。
題型：判斷題
銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
題型：填空題
主查人負責編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。
題型：填空題