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異地開立基本存款賬戶的,應(yīng)審核()出具的未開立基本存款賬戶的證明。
答案:
其注冊(cè)地人民銀行
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填空題
柜員辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)必須在有效監(jiān)控和()以內(nèi),做到當(dāng)面點(diǎn)準(zhǔn),()、一戶一清。
答案:
客戶視線、一筆一清
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可疑交易是指交易的()、()、()、()、性質(zhì)等有異常情形的支付交易。
答案:
金額、頻率、流向、用途
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