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辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù)的營業(yè)機(jī)構(gòu),營業(yè)期間的現(xiàn)金原則上應(yīng)放在()保管,要設(shè)立主出納崗位。主出納不得處理()交易。
答案:
柜員現(xiàn)金箱內(nèi)、庫房類現(xiàn)金
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金融機(jī)構(gòu)應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施,防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、毀損,防止()客戶身份信息和交易信息。
答案:
泄漏
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反洗錢協(xié)查是指協(xié)助中國人民銀行或()進(jìn)行反洗錢調(diào)查的行為。
答案:
省一級派出機(jī)構(gòu)
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