A.單筆等值人民幣100萬（含）以上至等值人民幣500萬以下的對公結(jié)算賬戶支付業(yè)務(wù)。
B.單筆等值人民幣500萬元（含）以上的對公結(jié)算賬戶支付業(yè)務(wù)。
C.經(jīng)辦柜員判斷可疑的個人大額代理非同名收款的支付業(yè)務(wù)。
D.系統(tǒng)內(nèi)同一客戶號下不同存款賬戶之間的款項劃轉(zhuǎn)。
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A.代理開立個人結(jié)算賬戶
B.代理開立的基本存款賬戶
C.代理開立的一般存款賬戶
D.代理開立的專用存款賬戶
E.代理開立的臨時存款賬戶
A.客戶通過網(wǎng)上銀行等電子渠道自助發(fā)起的支付業(yè)務(wù)
B.由系統(tǒng)自動完成賬務(wù)處理的支付業(yè)務(wù)
C.系統(tǒng)內(nèi)同一客戶號下不同存款賬戶之間的款項劃轉(zhuǎn)
D.增資、驗資成功銷戶轉(zhuǎn)本行活期存款賬戶的支付業(yè)務(wù)
E.單位法人親臨營業(yè)網(wǎng)點辦理對公結(jié)算帳戶開戶業(yè)務(wù)
A.單位經(jīng)辦人口述
B.個人預(yù)留
C.單位預(yù)留
D.常來辦理業(yè)務(wù)的財務(wù)人員
A.上報及時
B.風(fēng)險封閉
C.處置妥當(dāng)
D.留檔備查
E.通報全行
A.可能造成我行經(jīng)濟損失
B.對我行產(chǎn)生較大不良影響
C.嚴重影響運營業(yè)務(wù)正常運轉(zhuǎn)
最新試題
開通個人網(wǎng)上銀行后，客戶在柜面申請個人網(wǎng)上銀行變更（轉(zhuǎn)賬限額、轉(zhuǎn)賬筆數(shù)等）和注銷，應(yīng)填寫（）
客戶本人出示證件辦理業(yè)務(wù)時，應(yīng)審核證件的（）。①真實性②完整性③證件照片與客戶本人一致性④居民身份證聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果與證件所載信息的一致性
客戶未滿16周歲可以在營業(yè)網(wǎng)點柜面、VTM虛擬柜員終端、PAD柜員終端辦理手機銀行業(yè)務(wù)。
對于具有異常特征的境外人士開戶，客戶身份信息存疑的，如開立賬戶用于投資或經(jīng)營活動，需提供雇主加蓋單位印章的證明等材料進行核實。
根據(jù)《珠海華潤銀行反洗錢管理辦法》加強監(jiān)督，及時分析大額現(xiàn)金交易，對異常存取現(xiàn)交易進行關(guān)注和了解，并向（）報告可疑行為或可疑交易。
辦理個人售匯，境內(nèi)居民個人要求提交（）①身份證件②“境內(nèi)居民個人因私購匯單”③原兌換水單
人民幣跨行轉(zhuǎn)賬需審核客戶填寫表單字跡是否可辨認、有無涂改，以下哪項信息可以涂改并由客戶簽名確認即可。（）
若客戶已在珠海華潤銀行開立了社會保障卡，則不能在珠海華潤銀行再開立Ⅰ類戶。
客戶如未開通手機動態(tài)口令安全認證方式，則可使用手機銀行的（）服務(wù)。①賬戶查詢②資金類交易（包括除向本人同行賬戶轉(zhuǎn)賬外的轉(zhuǎn)賬匯款、訂單支付、繳費等）③投資理財
客戶無卡折存現(xiàn)時，客戶必須在《個人憑條》上寫明（）。①收款人名稱②金額③聯(lián)系電話④收款賬號