判斷題對于當(dāng)日單筆或累計等值5萬美元以上的所有非現(xiàn)金外匯交易,柜員應(yīng)于次日和對反洗錢系統(tǒng)上的大額可以交易信息,并按規(guī)上報。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
最新試題
每捆(把)現(xiàn)金未清點完畢前,不得將原封簽、腰條丟棄。
題型:判斷題
通過下列哪個交易來為企業(yè)網(wǎng)銀賬戶修改交易限額?()
題型:單項選擇題
客戶辦理單位賬戶開戶時,以下說法不正確的是()
題型:單項選擇題
屬于銀行現(xiàn)金業(yè)務(wù)基本規(guī)定的有()
題型:多項選擇題
平級機(jī)構(gòu)之間的其他重要物品可以直接進(jìn)行調(diào)劑。
題型:判斷題
柜員在操作“企業(yè)客戶基本信息創(chuàng)建”交易時,“證件類型”字段應(yīng)選擇()
題型:單項選擇題
分行及其以下機(jī)構(gòu)組織的全面檢查,每年不得少于兩次。
題型:判斷題
單位結(jié)算賬戶存在下列哪些情況時,系統(tǒng)不允許銷戶()
題型:多項選擇題
非證書用戶只能進(jìn)行余額查詢等不涉及賬務(wù)變動和重要信息變更的交易。
題型:判斷題
下列屬于企業(yè)網(wǎng)銀用戶維護(hù)的是?()
題型:多項選擇題