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法人行社應(yīng)當(dāng)建立健全企業(yè)銀行結(jié)算賬戶業(yè)務(wù)內(nèi)控合規(guī)制度,實(shí)行業(yè)務(wù)管理、運(yùn)營管理、風(fēng)險(xiǎn)管理等部門相互制衡、相互配合的內(nèi)控機(jī)制,做好賬戶審核、動態(tài)復(fù)核、對賬、()及后續(xù)控制措施等工作,實(shí)現(xiàn)賬戶業(yè)務(wù)的全流程監(jiān)控與管理。
法人行應(yīng)建立企業(yè)銀行賬戶業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)共享和風(fēng)險(xiǎn)提示機(jī)制,及時(shí)整理和報(bào)送日常工作中遇到的典型風(fēng)險(xiǎn)案例,借助微信工作群、微信公眾號等渠道共享風(fēng)險(xiǎn)案例。
存款證明涉及的業(yè)務(wù)憑證包括:()。
可以設(shè)置協(xié)定存款的賬戶有()。
授權(quán)員掉線,需要()對授權(quán)員進(jìn)行強(qiáng)制簽退。
各級行社應(yīng)當(dāng)做好同業(yè)賬戶的審核、動態(tài)復(fù)核等管理工作。賬戶存續(xù)期間,應(yīng)當(dāng)對開戶資格和實(shí)名制符合性進(jìn)行動態(tài)復(fù)核,一年不少于四次。
柜面系統(tǒng)切換本地授權(quán)后清算中心授權(quán)業(yè)務(wù)由法人行社管理員授權(quán)。
企業(yè)申請開立基本存款賬戶的,開戶網(wǎng)點(diǎn)執(zhí)行企業(yè)銀行結(jié)算賬戶審慎審核制度,原則上無需核實(shí)企業(yè)經(jīng)營場所,開戶時(shí)由兩名正式員工上門向企業(yè)法定代表人或單位負(fù)責(zé)人核實(shí)企業(yè)開戶意愿,并留存相關(guān)工作記錄。
授權(quán)柜員在獲取到授權(quán)任務(wù)后,對授權(quán)信息進(jìn)行回復(fù),可選擇()。
企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查時(shí)對于手機(jī)號碼核查結(jié)果不一致或異常情況,可通過()等方式進(jìn)行再次核實(shí),確認(rèn)客戶預(yù)留手機(jī)號碼信息是否為企業(yè)開戶申請時(shí)相關(guān)聯(lián)系人本人使用的號碼。