A、備案制度
B、核實制度
C、登記制度
D、交接制度
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A、基本存款賬戶
B、一般存款賬戶
C、單位定期存款帳戶
D、非預(yù)算單位專用存款賬戶
A、收款人
B、付款人
C、付款人開戶銀行
D、收款人開戶銀行
A、犯罪分子猖獗
B、客戶風險防范意識薄弱
C、第三方運營商運營不規(guī)范
D、銀行未履行告知義務(wù)
A、短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出,與客戶身份、財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符。
B、一年內(nèi)頻繁簽發(fā)銀行承兌匯票及轉(zhuǎn)賬支票。
C、法人、其他組織和個體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯無關(guān)的匯款,或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款。
D、長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有一場資金流入,且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付。
E、沒有正常原因的多頭開戶、銷戶,且銷戶前發(fā)生大量資金收付。
最新試題
中銀新股增值理財計劃2007年第一期C款產(chǎn)品,對理財計劃管理人收取業(yè)績費描述正確的是()
中銀扶農(nóng)通寶要求借款人近()年銷售收入和盈利能力穩(wěn)定。
某客戶最近兩年均由黑名單機構(gòu)審計,則預(yù)警指標后評級()。
權(quán)益投資信托理財業(yè)務(wù)的法律主體包括()。
通過微信預(yù)約開戶,生成賬號的時效性是()。
中銀理財計劃通過基金代銷系統(tǒng)銷售,對于銷售系統(tǒng),以下說法正確的是()
中銀貨幣市場增值理財計劃適合的投資者為()。
如預(yù)期年投資收益率為A,日利率計算基礎(chǔ)為A/365,則預(yù)期投資收益的計算公式為()。
下面哪個不是他行客戶認領(lǐng)系統(tǒng)的特點?()
理財產(chǎn)品的利率風險主要指()。