問答題

【簡答題】怎樣判別大額和可疑數(shù)量標準？

答案： “短期”系指10個工作日以內，含10個工作日。
“長期”系指1...

你可能感興趣的試題

【簡答題】可以不報告的大額交易有哪些？

答案：有十種：
符合下列條件之一的大額交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，可以不報告：
（1）定期存款到期后，不直...

【簡答題】判斷大額支付交易報告的標準有哪些？

答案：有四種：
（1）單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結...