多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)不得出具下列與事實(shí)不符的()等金融票證。

A.信用證、保函;
B.票據(jù);
C.存單;
D.資信證明。


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1.多項(xiàng)選擇題儲蓄業(yè)務(wù)核算的各種憑證應(yīng)具備哪些要素().

A.儲蓄機(jī)構(gòu)名稱
B.業(yè)務(wù)發(fā)生的日期
C.存(?。┛钊说馁~號、戶名
D.幣別及金額
E.儲戶的身份證名稱及號碼

2.多項(xiàng)選擇題經(jīng)辦人員認(rèn)為有可疑的存、取款業(yè)務(wù),必須及時(shí)報(bào)告并備案,備案內(nèi)容包括()

A.開戶社
B.存、取款人姓名
C.存、取款方式
D.存、取款時(shí)間
E.存、取款金額

3.多項(xiàng)選擇題儲蓄機(jī)構(gòu)的設(shè)置,應(yīng)當(dāng)遵循()的原則。

A.統(tǒng)一規(guī)劃;
B.方便群眾;
C.注重實(shí)效;
D.確保安全。
E.地理位置繁華.

4.多項(xiàng)選擇題開戶單位有下列情形之一的,依照中國人民銀行的規(guī)定,一律處以罰款()。

A.編造用途套取現(xiàn)金的。
B.用轉(zhuǎn)賬憑證套取現(xiàn)金的。
C.利用賬戶替其他單位和個(gè)人套取現(xiàn)金的。
D.將單位的現(xiàn)金收入按個(gè)人儲蓄方式存入銀行的。

5.多項(xiàng)選擇題下列屬于人民幣可疑支付交易的有()。

A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出、或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出。
B.企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營特點(diǎn)明顯不符。
C.個(gè)人銀行結(jié)算賬戶短期內(nèi)累計(jì)50萬元以上現(xiàn)金收付。
D.個(gè)人銀行結(jié)算賬戶短期內(nèi)累計(jì)100萬元以上現(xiàn)金收付。

最新試題

資本公積只能用于轉(zhuǎn)增資本,不能用于彌補(bǔ)虧損或其他損失。

題型:判斷題

稽核審計(jì)工作履職問責(zé)受到經(jīng)濟(jì)處罰的個(gè)人,應(yīng)在接到處理通知之日起5日內(nèi)繳納罰款。

題型:判斷題

下列哪些選項(xiàng)不計(jì)入信用社成本?()

題型:多項(xiàng)選擇題

法定盈余公積可用于彌補(bǔ)虧損和轉(zhuǎn)增資本金。法定盈余公積按規(guī)定轉(zhuǎn)增資本金后,留存的法定盈余公積不得少于實(shí)收資本的()。

題型:單項(xiàng)選擇題

盈余公積的用途包括下列哪個(gè)選項(xiàng)?()

題型:多項(xiàng)選擇題

農(nóng)村信用社本年度發(fā)生的虧損,當(dāng)連續(xù)5年用稅前利潤彌補(bǔ)后,仍不足彌補(bǔ)的,從第6年起,應(yīng)當(dāng)用稅后利潤彌補(bǔ)。

題型:判斷題

縣級農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)對稽核工作可采取的形式,以下說法正確的是:()。

題型:多項(xiàng)選擇題

稽核審計(jì)部門根據(jù)工作需要,經(jīng)農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后,可將部分稽核審計(jì)項(xiàng)目外包,但需事先對外包機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、客觀性和專業(yè)勝任能力進(jìn)行評估。

題型:判斷題

立卷歸檔的稽核文件資料排列順序?yàn)榱㈨?xiàng)性材料、證明性材料和結(jié)論性文件資料。

題型:判斷題

縣級農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)稽核人員配備的原則是什么?()

題型:單項(xiàng)選擇題