單項選擇題以下哪一項不屬于信用社定義的特別重大金融服務(wù)突發(fā)事件（I級）？（）

A.營業(yè)網(wǎng)點服務(wù)未能滿足客戶需求并造成特別重大社會影響的事件
B.系統(tǒng)脫機2小時以上，造成30％以上網(wǎng)點金融服務(wù)出現(xiàn)中斷的事件
C.因流動性不足造成營業(yè)網(wǎng)點擠兌的事件
D.系統(tǒng)脫機半小時以下的事件


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1.單項選擇題以下哪一項不屬于信用社定義的重大金融服務(wù)突發(fā)事件（Ⅱ級）？（）

A.因不可抗力因素，造成20％以上網(wǎng)點未能正常營業(yè)的事件
B.營業(yè)網(wǎng)點服務(wù)未能滿足客戶需求，并造成重大社會影響的事件
C.因流動性不足造成營業(yè)網(wǎng)點擠兌的事件
D.系統(tǒng)脫機半小時以上2小時以下，造成20%以上營業(yè)網(wǎng)點金融服務(wù)出現(xiàn)中斷的事件

2.多項選擇題內(nèi)部欺詐風(fēng)險的防范與控制中，網(wǎng)點負(fù)責(zé)人應(yīng)熟知并認(rèn)真甄別日常業(yè)務(wù)工作中可能構(gòu)成案件的可疑現(xiàn)象，其中內(nèi)外賬務(wù)不符包括以下哪些現(xiàn)象？（）

A.客戶存單（折）金額與銀行賬務(wù)系統(tǒng)不符
B.客戶賬與銀行賬不符
C.本行與同業(yè)往來、人行往來、系統(tǒng)內(nèi)往來、轄內(nèi)往來賬務(wù)不符或未達賬超過1天以上
D.柜員錢箱或網(wǎng)點庫款短缺
E.客戶所持憑證虛假

3.多項選擇題網(wǎng)點辦理以下哪些業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)操作流程認(rèn)真審核票據(jù)、憑證，防止犯罪分子持偽造、變造票據(jù)、憑證詐騙銀行資金？（）

A.銀行承兌匯票到期付款、未用退回、貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)
B.銀行匯票兌付業(yè)務(wù)
C.銀行本票解付業(yè)務(wù)
D.支票受理業(yè)務(wù)
E.國債兌付、儲蓄存單（折）取款業(yè)務(wù)

4.多項選擇題點負(fù)責(zé)人對于內(nèi)部欺詐風(fēng)險采取的防范措施中，對員工在工作、經(jīng)濟和社會活動等方面的問題進行排查時發(fā)現(xiàn)以下哪些工作現(xiàn)象應(yīng)予關(guān)注？（）

A.以各種理由拖延或拒不輪換崗位的
B.輪休不休經(jīng)常替他人上班的
C.民主評議較差的
D.異常請假或請假逾期不歸的
E.工作異常，越權(quán)辦理業(yè)務(wù)的

5.多項選擇題內(nèi)部欺詐風(fēng)險的防范與控制中，網(wǎng)點負(fù)責(zé)人應(yīng)熟知并認(rèn)真甄別日常業(yè)務(wù)工作中可能構(gòu)成案件的可疑現(xiàn)象，其中柜面可疑業(yè)務(wù)包括有（）。

A.同一柜員連續(xù)出現(xiàn)業(yè)務(wù)差錯，頻繁對辦理業(yè)務(wù)反交易沖正，頻繁開立小金額賬戶
B.不同客戶開戶時預(yù)留的聯(lián)系電話相同
C.非經(jīng)辦人員私自主動幫助接待客戶的查詢和對賬，私自主動幫助答復(fù)事后監(jiān)督及他行的各類業(yè)務(wù)查詢查復(fù)
D.不按規(guī)定辦理掛失
E.代客戶辦理業(yè)務(wù)