多項選擇題營業(yè)網點協助有權機關查詢、凍結、扣劃時，業(yè)務主管應審核（）.

A、執(zhí)法人員的工作證或執(zhí)行公務證
B、執(zhí)法人員身份證
C、縣級以上有權機關出具的相關法律文書
D、有權機關出具的介紹信


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1.多項選擇題反洗錢工作的風險點（）。

A、為不提供身份證件或提供假身份證件的客戶開立存款賬戶
B、為提供虛假開戶資料的客戶辦理存款、結算業(yè)務
C、發(fā)生大額、可疑交易，不按規(guī)定及時、準確報告
D、不按規(guī)定期限保管賬戶資料和交易記錄，賬戶資料和交易記錄保存不完整
E、泄露反洗錢工作信息
F、未按監(jiān)管部門要求開展反洗錢宣傳、培訓工作。

2.多項選擇題基層網點應依照國家的法律法規(guī)，認真執(zhí)行（），履行反洗錢義務。

A、反洗錢宣傳制度
B、客戶身份識別制度
C、反洗錢內部控制制度
D、客戶身份資料和交易記錄保存制度
E、大額交易和可疑交易報告制度

3.多項選擇題有權查詢和凍結單位和個人存款的單位是（）。

A、人民檢察院
B、監(jiān)察機關
C、國家安全機關
D、軍隊保衛(wèi)部門
E、證券監(jiān)督管理機關
F、公安機關

4.多項選擇題無權查詢個人存款的單位是（）。

A、審計機關
B、工商行政管理機關
C、國家安全機關
D、人民檢察院
E、證券監(jiān)督管理機關
F、公安機關

5.多項選擇題有權查詢單位和個人存款的單位是（）。

A、審計機關
B、工商行政管理機關
C、國家安全機關
D、人民檢察院
E、證券監(jiān)督管理機關