A、由內(nèi)控合規(guī)部門負(fù)責(zé)牽頭整糾組織工作
B、一把手負(fù)總責(zé)
C、其他行領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)分工具體抓落實(shí)
D、各專業(yè)部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門和本專業(yè)負(fù)責(zé)
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A、部門負(fù)責(zé)人
B、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人
C、行長(zhǎng)
D、柜員
A、落實(shí)案件防范工作責(zé)任制
B、開展案件防范教育活動(dòng)
C、加強(qiáng)員工行為動(dòng)態(tài)管理
D、明確劃分相關(guān)機(jī)構(gòu)部門之間、崗位之間的職責(zé)
A、嚴(yán)禁攜帶除款包、款箱以外的任何包裝物進(jìn)出金庫(kù)
B、嚴(yán)禁私自為客戶保管存單折、卡、有價(jià)單證
C、營(yíng)業(yè)終了庫(kù)款箱未上交前當(dāng)班人員嚴(yán)禁離開網(wǎng)點(diǎn)
D、網(wǎng)點(diǎn)庫(kù)款箱禁止單鎖及單人保管鑰匙
A、涉黃
B、涉賭
C、涉毒
D、經(jīng)商辦企業(yè)
A、及時(shí)學(xué)習(xí)和更新業(yè)務(wù)管理知識(shí)，掌握各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理制度、內(nèi)部控制要求和風(fēng)險(xiǎn)防控重點(diǎn)
B、要嚴(yán)格執(zhí)行崗位分離、事權(quán)劃分制度，科學(xué)設(shè)置和合理安排勞動(dòng)組合
C、要認(rèn)真執(zhí)行網(wǎng)點(diǎn)定期、不定期分析、報(bào)告制度
D、對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的主要問題和風(fēng)險(xiǎn)隱患認(rèn)真做好落實(shí)和防范
最新試題
業(yè)務(wù)核算人員因工作調(diào)動(dòng)、崗位輪換以及其他原因離職的，應(yīng)將本人（）移交給接替人員。
嚴(yán)禁發(fā)生保證金專戶與客戶結(jié)算戶（）行為。
營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)處理完畢的會(huì)計(jì)憑證應(yīng)集中在當(dāng)日，最遲于（）送事后監(jiān)督實(shí)施監(jiān)督。
發(fā)現(xiàn)柜員現(xiàn)金長(zhǎng)、短款差錯(cuò)，（）應(yīng)立即組織查找，針對(duì)差錯(cuò)情況督促柜員按規(guī)定作賬務(wù)處理，并報(bào)上級(jí)行。
開戶單位購(gòu)買（），柜員應(yīng)審核開戶單位預(yù)留簽章和購(gòu)買人“結(jié)算證”或IC卡，核驗(yàn)開戶單位預(yù)留密碼后辦理。
《銀行業(yè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)文明規(guī)范服務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》2019版要求“連續(xù)兩年電子銀行總體業(yè)務(wù)分流率達(dá)到（）以上”？（）
匯款人辦理（），可到任一營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理。
丟失后補(bǔ)制的會(huì)計(jì)專用印章，其代號(hào)應(yīng)按（）編號(hào)，不得與丟失印章號(hào)碼相同。
對(duì)于抵押質(zhì)押的有價(jià)證券，應(yīng)按（）入表外賬。
由于客戶填錯(cuò)等原因而作廢的空白重要憑證，應(yīng)由（）填寫“空白重要憑證銷號(hào)申請(qǐng)書”。